Un audio sitúa a la trama en República Dominicana en fechas anteriores a las detectadas por la UCO

Una testigo confirmó en el Supremo pagos en efectivos al hermano de Koldo aunque éste defendió que viajó por motivos personales. La Guardia Civil rastreó estos traslados a República Dominicana al considerar que se habrían efectuado para blanquear las presuntas comisiones obtenidas tanto de los presuntos amaños de obra pública como del pelotazo de los contratos de mascarillas. De hecho, en un informe de octubre de 2024 los agentes desvelan dos viajes del hermano de Koldo para recibir "dinero en efectivo".