España colabora con Marruecos en la investigación de transferencias masivas a bancos magrebíes

Se han descubierto algunas que no se justifican en operaciones comerciales o financieras. Los primeros hallazgos indican que las transferencias, en su mayoría en euros, se transferían a otras cuentas de los mismos beneficiarios, sin que existiera ninguna transacción comercial o económica clara que justificara esta intensa actividad financiera, informan medios marroquíes. E importe total transferido en un solo año superó los 15 millones de euros sin que se hallaran vínculos profesionales ni comerciales entre las entidades transferentes en Europa