El alemán-venezolano Matthias Krull fue arrestado el martes en Miami por "conspirar para cometer lavado de dinero". Había llevado una gran cantidad de clientes al banco suizo por el que trabajaba gracias a sus contactos en la élite venezolana
Casi el 40% del dinero sucio del mundo pasa por la City de Londres y otras dependencias de la corona, Desde que se aprobó la legislación en la Cámara de los Comunes en 2016, el Reino Unido se ha enfrentado a evasivas por parte de territorios de ultramar que se muestran reacios a establecer registros públicos que revelen a los propietarios finales de los fondos en los paraísos fiscales. Gran Bretaña es un notorio paraíso para el dinero sucio: los parlamentarios ahora tienen la oportunidad de tomar medidas enérgicas...
El Gobierno holandés presenta al Parlamento un paquete de medidas para luchar contra el blanqueo de dinero. Dos de estas medidas se centran específicamente en el dinero en efectivo: prohibir los pagos en efectivo por encima de esa cantidad y suprimir el billete de 500 euros. Página oficial al respecto: https://business.gov.nl/amendment/ban-cash-payments-over-3000-euros/
Mize evitaba el uso de tecnología, en lo posible. Cada dos meses se oía un disparo en el patio delantero de su tío: era Mize abriendo un agujero en el disco duro de su último portátil (su final: la bahía de San Francisco). El grupo mantenía una red de apartados postales y cuentas bancarias. No se permitían teléfonos móviles en los lugares de los accidentes; las llamadas en el lugar de los hechos se hacían con teléfonos desechables. Y en parte porque sus conductores tenían que usar sus nombres reales, Mize necesitaba un flujo constante de reclutas. Mize te hacía las heridas una a una, sacaba…
Una investigación del FBI ha llevado a la acusación de dos hombres por abrir cuentas para recibir transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, entre ellos los hijos de Nicolás Maduro. Los datos detallan que hace tres años comenzó la investigación contra Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal y que el FBI asegura que ambos ingresaron a EEUU cerca de 25.000 dólares, lo que podría haber implicado una red de blanqueo de dinero de varios países. Esto sumado a la transferencias de 100.000 dólares provenientes de miembros de la dictad
El hermano de Koldo García dijo que viajó a la isla para conocer a una mujer y la UCO defiende que buscaba traerse a España dinero en efectivo blanqueado por la trama. El lavadero dominicano conecta a las dos tramas principales a través de la figura de Víctor de Aldama. Las primeras alertas se dispararon después de que se encontraran mensajes del empresario en los que pedía "mirar los tickets" que tenían en República Dominicana. "El domingo va el hermano de K, a ver qué le podemos dar", escribió en esas comunicaciones intervenidas. El herm
El llamado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" permitirá desde el 1 de julio hacer transferencias bancarias mensuales de hasta 43.000 dólares (50 millones de pesos) y colocar plazos fijos de hasta 85.000 dólares sin justificar su origen
Aquí vamos a centrarnos en el que atañe al blanqueo de capitales, en el que el Departamento de Estado no se corta en incluir a España dentro de la lista de lo que ellos llaman “Jurisdictions of Primary Concern”, que no son otros países que los identificados por las agencias estadounidenses con responsabilidad en estas actividades criminales como ‘mayor money laundering countries’, o sea grandes lavadoras de capitales ilícitos
En ausencia de un escrutinio penal, los libaneses deberían rastrear su dinero depositado en los bancos en las páginas de los periódicos internacionales, que comenzaron a arrojar luz sobre la crisis de los bancos libaneses y las partes responsables de la misma. La revista “Foreign Policy” y el diario francés “Le Monde” publicaron dos investigaciones, cada una sobre aspectos de la crisis bancaria libanesa, con información destacada publicada en “Foreign Policy” sobre las operaciones de contrabando de dinero ocurridas durante la crisis
Dos hombres detrás de un complot de contrabando al estilo de Tripadvisor que traía a 100 migrantes a Europa cada semana han sido encarcelados. Dilshad Shamo, de 41 años, y Ali Khdir, de 40, se escondieron detrás de un lavado de autos modesto para ejecutar la operación masiva. Su servicio tenía diferentes modos de transporte a lo largo de la ruta a Europa, dependiendo del precio pagado. Luego se animó a los migrantes a calificar sus viajes en videos filmados dentro de camiones o barcos como parte del llamado “Tripadvisor para traficantes de pers
El coste del Radar Covid ascendió a 4 millones y detectó menos del 1% de casos. MeToca, impulsada por Irene Montero, se cerró por falta de uso y la Cartera Beta Digital (pajaporte) costó más de medio millón. Hodio es la nueva herramienta digital de la factoría Moncloa, que cuenta con un amplio historial de aplicaciones fallidas que han llegado a costar más de 5 millones de euros de dinero público. El Confidencial ha consultado al Ministerio de Inclusión, por Hodio, para preguntar el coste de la iniciativa, pero no ha respondido.
