El brazo empresarial del Estado con el encargo del Gobierno de rescatar empresas estratégicas en la pandemia supo y autorizó pagos de la aerolíneaPlus Ultra en Gibraltar y Suiza con dinero público. Fueron pagos por oscuros préstamos que la Fiscalía Anticorrupción considera actualmente delictivos por responder a actividades de blanqueo de altos cargos venezolanos.
El país caribeño esta vinculado, de un modo u otro, con tramas vinculadas a la política y a los negocios. Desde la trama Koldo hasta el 'caso Rubiales'. Juan José Hidalgo, propietario de Globalia, empresa a la que se ha asociado con el caso, se nacionalizó como dominicano en febrero de 2017. Felipe González obtuvo la nacionalidad en 2022 y José Bono en 2020. El Gobierno de Sánchez concedió un crédito a República Dominicana de 46 millones de euros para "sanear las zonas costeras del país" .
Robert Kennedy Jr: “La guerra en Ucrania es un plan de blanqueo de dinero para Blackrock”. Lo están haciendo delante de nosotros y ya ni les importa. El dinero en realidad no va a Ucrania”. Video: https://x.com/wallstwolverine/status/1896515791849390206
La prófuga, Lissette Ysabel Rojas, se encargaba del lavado de activos proveniente de estafas y extorsiones y, según las autoridades chilenas, blanqueó cantidades que superaron los 119 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Molina de Segura (Murcia) a Lissette Ysabel Rojas Guevara, fugitiva reclamada por Chile por su pertenencia a la peligrosa organización criminal Tren de Aragua. La detenida había abandonado Chile el pasado mes de julio, huyendo tras una operación contra miembros del Tren de Aragua re
A. B. pasaba por ser uno más en el concurrido ambiente de los campus de Barcelona, uno de tantos estudiantes de Informática, en torno al cual nadie podría haber aventurado que ha estado encabezando una de las más grandes e intrincadas redes de mulas para estafas telefónicas y blanqueo en España. La Guardia Civil ha desmantelado un emporio de cuentas bancarias falsas y sustracción de fondos con mensajes SMS y correos trampa en la que se investiga como presunto dirigente principal a un chaval de 19 años, de nacionalidad española, hijo de trabaja
La Guardia Civil sospecha que incluso podrían tener a policías o guardias infiltrados para facilitar la entrada de droga en Mallorca. La Guardia Civil sospecha que incluso podrían tener a policías o guardias infiltrados para facilitar la entrada de droga en Mallorca.
