La vivienda del ex ministro José Luis Ábalos en la madrileña calle Humilladero ha sido objeto de un allanamiento y robo que ha movilizado a la Policía Municipal durante la madrugada del martes
La Audiencia Nacional sentencia que él y su hijo ocultaron a Hacienda las ganancias que habían obtenido a través de sus negocios con la petrolera estatal venezolana. La Audiencia Nacional ha condenado a 10 meses de cárcel al que fuera embajador en Venezuela bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, por fraude fiscal. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba inicialmente tres años y seis meses de cárcel, pero la condena final ha acabado rebajándose después de que él y su hijo Alejo, al que se ha condenado a otros dos años de pr
El comisionista declaró en el Tribunal Supremo que hizo pagos en efectivo a Ábalos, en su despacho del Ministerio y en su vivienda oficial. El vídeo de la declaración de Koldo García en el Supremo. El comisionista Víctor de Aldama aseguró el pasado día 12 ante el juez que pagó 10.000 euros al mes al asesor del Ministerio de Transportes Koldo García durante algo más de un año, para que le facilitara la adjudicación de obras públicas a las constructoras que previamente había seleccionado.
La UCO detecta operaciones de la red del fuel en el país caribeño en paralelo a los viajes del hermano de Koldo para recoger efectivo. Estas dos causas de corrupción que investiga la Audiencia Nacional no solo comparten protagonista -el omnipresente Víctor de Aldama-, sino que tienen ramificaciones en el extranjero, especialmente en el país caribeño. Las pesquisas policiales ponen de manifiesto cómo los cabecillas de la primera trama canalizaron grandes sumas de dinero en efectivo desde República Dominicana mientras, en paralelo, se gestionó la
La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
La reciente declaración de un patrimonio inmobiliario que asciende a 12,4 millones de euros por parte de Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, ha provocado una investigación por parte de la Agencia Tributaria.
El teléfono móvil del empresario contiene pruebas de reuniones con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Según el empresario necesitaba un aplazamiento de una deuda con Hacienda para una de las empresas de las que es administrador: Pilot Real Estate. La sombra del embargo se cernía sobre esta sociedad y, según sus declaraciones, Moreno dio el visto bueno pero tenía que avisar a la ministra. Poco tiempo después la sociedad consiguió salir de la situación. Koldo le transmitió que tuviera un detalle con el jefe de Hac
Eduardo García Serrano: "Yo supongo que el cadáver, el esqueleto que tienen sobre la mesa con toda seguridad como les ha pasado con la apertura de fosas, será el de un sacerdote o el de una monja asesinada por ellos"
