El juez Ismael Moreno ha exigido al PSOE que le entregue los comprobantes de todos los pagos realizados por el partido con dinero en efectivo entre los años 2017 y 2024. En una resolución dictada este miércoles y a la que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado da a Ferraz un plazo de 10 días para aportar una "relación de pagos en metálico" y los documentos justificativos correspondientes.
Los responsables de Ferraz confiesan el uso de grandes cantidades de dinero líquido en citas electorales, una operativa que permite dedicar a la campaña más fondos de los permitidos y sortear los controles del Tribunal de Cuentas. El caso Koldo ha acabado situando el foco en las finanzas del PSOE. El Tribunal Supremo acordó el viernes enviar a la Audiencia Nacional las diligencias relacionadas con la contabilidad de Ferraz tras constatar que la formación movió dinero en efectivo sin control y que el uso de cash se disparó en años electorales,
Los detalles El juez Leopoldo Puente cuestiona el origen de los ingresos en efectivo del PSOE y dice que las cuentas del partido pueden ser "potencialmente delictivas". También cree que no se ha explicado por qué los gastos se pagaban en efectivo.
El exasesor de Ábalos, horas antes de la declaración del antiguo gerente del partido y de la secretaria de Ferraz en el Supremo. "Gran parte del dinero de origen desconocido procedía de los adelantos que yo hacía al PSOE y que luego ingresaba de nuevo en mi banco". "Yo era la persona encargada de repartir el dinero de los gastos a los miembros de la Secretaría de Organización". "He cobrado más dinero del PSOE que lo que dice la UCO", asegura. Además, desmiente la versión de Ferraz de que no se hacían pagos en billetes de 100, 200 o 500 euros"
La caja b de Ábalos ratifica los pagos de Pano. La empresaria asegura que los 90.000 euros que entregó fueron «billetes de 50 y 100 euros»José Luis Ábalos, exministro de Transportes, guardaba grandes sumas de dinero en efectivo en su despacho. Se reveló que almacenaba billetes de 50 y 100 euros en cajas y bolsas de plástico. Estos 'fajos' de dinero tienen conexión con testimonios de entrega de fondos no declarados, incluyendo 90.000 euros entregados por la empresaria Carmen Pano al PSOE. Fotografías y mensajes intervenidos sugieren un modus ope
La norma antiblanqueo que restringía el abono en metálico se tramitó justo cuando Ferraz más lo practicaba. "Señorías, piénsenlo, ¿cuántos de ustedes tienen en su bolsillo 1.000 euros en efectivo? Piénsenlo Es una ley importante para luchar contra el fraude y para reforzar el control tributario. Es esencial para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales», Al menos uno de ellos, José Luis Ábalos -que aún era ministro- sí que era asiduo a manejar esas cantidades, porque cobró de su partido sobres con más de 1.000 euros en
El partido aclara que la Cámara Baja no paga dietas en metálico a los diputados por sus viajes. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha esgrimido este martes como argumento de que "no hay financiación ilegal" en su partido que el pago de dinero en efectivo "es una práctica habitual en todas las empresas e incluso en el Congreso y el Senado".Ha tratado de amortiguar el impacto de las imágenes de sobres con billetes para el ex secretario de Organización José Luis Ábalos y quien fue su ayudante en el Ministerio de Transportes
La restricción actual está fijada en 2.500 euros, pero el PP abre la puerta a su reducción con la excusa de luchar contra el fraude fiscal. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el miércoles en el Congreso que se están preparando nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal que supondrán "importantes ingresos"para las arcas públicas, entre ellas, un mayor control de las liquidaciones del IVA y una reducción del límite a los pagos en efectivo, que ahora está en 2.500 euros.
Apple es la compañía que cotiza en Bolsa más valiosa del mundo. Su capitalización equivale a seis Inditex y sería la decimoséptima economía del mundo si fuera un país. Pero, más allá de los parqués: ¿cuánto dinero en efectivo tiene la compañía de la manzana mordida? Según un reciente informe de Moody's, el año pasado contaba con 246.000 millones de dólares (unos 213.000 millones de euros), un 13,4% de todo el efectivo corporativo de EEUU en 2016.
El 'número tres' de la CUP por Barcelona ha señalado que están "en una campaña excepcional" porque hay "presos políticos". Aragonés dice que su partido "no puede estar de acuerdo con la esencia de la Constitución" y afirma que tienen "un mandato democrático del 1-O".
Los bancos más grandes de Suecia aseguran que las advertencias que advierten de que el país podría estar quedándose sin efectivo son muy exageradas. Aunque reconocen que muchas sucursales no tienen ya billetes y monedas, aseguran que los cajeros siguen manteniendo efectivo. Cada vez es más frecuente que en los restaurantes, tiendas y museos de Suecia no acepten metálico.
En 2014, el Banco de Inglaterra se convirtió en el primer banco central en publicar investigaciones sobre monedas digitales a través de su boletín trimestral (Innovaciones en tecnologías de pago y la aparición de monedas digitales).
El Partido Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por la covid-19 con consideraciones muy generales, sin abrir la vía a reformas de profundidad y sin ni siquiera mencionar medidas de un mínimo calado que permitan lograr lo que se necesita en España: mejorar la recaudación haciendo más equitativo el reparto de la carga fiscal sin necesidad de aumentar la presión sobre la inmensa mayoría de la población y las empresas españolas.
El Ministerio de Hacienda planea rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico. El Boletín del Congreso recoge una proposición no de ley del PSOE que aboga por “la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”. Fuentes socialistas comentan que no buscan “cambios legales a corto plazo” y que están abiertos a negociarlo. En Hacienda admiten que planean rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico, como plantearon, sin éxito, en 2019.
PSOE y Podemos acuerdan utilizar el trámite del proyecto de ley de lucha contra el fraude para eliminar la excepción que permitía a las personas físicas hacer operaciones en efectivo de hasta 2.500 euros. Lo que hace no tantos años era una operativa más que común, el pago de grandes cantidades de dinero en metálico, se ha convertido de un tiempo a esta parte y por obra y gracia de la entronización de la lucha contra el fraude fiscal como una prioridad máxima de las políticas públicas en un motivo de sospecha.
