¿Cómo puede un comisario levantar una imperio económico y empresarial mientras trabaja en "acciones encubiertas"?. Oculta sus actividades empresariales bajo la excusa de que son inversiones familiares, pero el informe policial explica cómo el comisario esconde detrás de su mujer y sus hijos millones de euros procedentes de paraísos fiscales desde que en 1989, mientras el comisario estaba en excedencia, su dinero afloró de la nada en Uruguay.
Con este título: “Sus paraísos fiscales, nuestros infiernos sociales”, se presenta el manifiesto de la Plataforma por una Fiscalidad Justa para la semana de acción global contra los paraísos fiscales, del 1 al 7 de abril. Como bien reza el manifiesto, en un Estado de Derecho, todas las necesidades básicas podrían estar aseguradas si el Estado, vía impuestos, recaudase de las grandes fortunas y corporaciones lo que pertenece a la sociedad.
El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato repatrió a través de una empresa de Panamá más de cuatro millones de euros, mientras todavía ocupaba el cargo en 2001. Es la conclusión a la que llegan los investigadores de la Guardia Civil, según un informe de la UCO.
Los intentos de la jueza de Estepona Isabel Conejo por establecer una posible conexión entre el ático de Ignacio González y la trama Gürtel no dejan de tropezar con obstáculos. Un error en la última comisión rogatoria enviada a Panamá, imputable al Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá, ha provocado un nuevo retraso.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es dueño del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas. Esta sociedad tiene un chalé en el municipio madrileño de Collado Villalba valorado en 550.000 euros.
El octogenario Gabriel Escarrer, fundador del grupo hotelero, acaba de tomar las riendas de una firma luxemburguesa controlada desde el Peñón y las Antillas Holandesas vía Panamá. Son sociedades diferentes a las que afloraron tras la investigación de Los Papeles de Panamá y varias de ellas se crearon en 1998, en plena ofensiva de EEUU contra la cadena por su presencia en Cuba tras la aprobación de...
Según han informado fuentes jurídicas, así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en contra del criterio de la Fiscalía, que daba validez a los documentos remitidos por el secretario general del Grupo Planeta, Luis Elías, relativos al presunto desvío de fondos por parte del empresario a Panamá.
La nueva filtración de 1.2 millones de documentos también muestra que Mossack Fonseca intentó desesperadamente contener las consecuencias de la filtración e identificar a sus propios clientes. Dos años después de que “Los Papeles de Panamá” sacudieran el sistema financiero offshore, una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca revela nuevos detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi.
Las crecientes tensiones diplomáticas entre Washington y Pekín, que han elevado el riesgo de confrontación bélica entre ambas superpotencias, según alertan cada vez más observadores internacionales, ha sacado a la palestra otro foco de conflicto: la lucha por el control del Canal de Panamá, la gran vía de tránsito comercial entre el Atlántico y el Pacífico.
Tres filiales de la constructora controlada por el mexicano Carlos Slim participaban en un consorcio con la multinacional Odebrecht que generó "sobrecostes" en los contratos para los proyectos del metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton".
El rey Felipe VI destacó este jueves la “lección de inmenso valor” de la sociedad española durante la pandemia por Covid-19. “España ha demostrado su mejor espíritu. Cuando pasen los años y recordemos esta época, estos días, recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo, una vez más en nuestra historia, de civismo, de madurez, …
Augusto Pinochet ocultó su patrimonio y dinero de la venta de armas a través de seis sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Su nombre surgió a principios de los 2000 y, al desvelarse la información, el despacho panameño intentó expulsarlo.
La fiesta de Halloween terminó en tragedia en Panamá. En el marco de una fiesta ambientada con imágenes de la popular serie de Netflix, 'El Juego del Calamar', cinco personas fueron abatidas a muerte en un tiroteo, en lo que las autoridades ya han asociado como un crimen vinculado a las bandas del narcotráfico. Otros tres cadáveres con signos de ejecución aparecieron posteriormente en un basurero cercano, tal y como publica el diario La Nación. Los hechos ocurrieron durante una fiesta temática de Halloween en una discoteca ubicada en El Barrio
El doble colapso de los canales revoluciona las rutas comerciales, vuelve a generar disrupciones logísticas y da alas al petróleo. Estas son las diez claves de los daños colaterales de una situación que está elevando los riesgos sistémicos globales.
El estado norteamericano emergió en la investigación cuando el propio empresario aseguró a Hacienda que otra supuesta empresa radicada allí, y de la que no hay rastro, participó en el negocio de las mascarillas que le reportó dos millones en comisiones. El registro de esta empresa en Florida, que revela hoy elDiario.es, se produjo tras el viaje que realizó Isabel Díaz Ayuso a Miami entre el 24 y el 28 de junio de 2022. La presidenta madrileña se desplazó al estado norteamericano para buscar inversores y proyectos para la Comunidad de Madrid.
Un tribunal de Panamá ha absuelto este viernes a los 28 imputados por el caso Papeles de Panamá, la histórica filtración de documentos del extinto bufete. La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, ha concluido que el resto de las pruebas "no eran suficientes y concluyentes". jueza señala que en los Papeles de Panamá se ha determinado que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, con evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel, "no cumplieron con la cadena de custodia,
