La defensa del teniente J. S. Yepes, experto en blanqueo de capitales de la Guardia Civil, sostiene que el actual Gerente de Seguridad Corporativa del SERMAS de Ayuso “ocultó información crítica” en los sucesivos procedimientos que lograban incoar, con el objetivo de beneficiar al Partido Popular
Aldama y su socio Claudio Rivas habían constituido numerosas sociedades dedicadas a la venta de hidrocarburos que cerraban a los pocos meses de abrir para evitar el pago a Hacienda
El presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, ha salido este jueves por la noche de la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional. "Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", ha indicado el empresario, quien también ha avisado al jefe del Ejecutivo de que no se preocupara porque "va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho", al tiempo que ha reiterado que el encuentro con Sánchez "no fue fortuito".
Investigan al importador Biomar por presunto fraude fiscal millonario, blanqueo y organización criminal, con detenidos y registro en su sede, tras sanciones energéticas y concurso de acreedores en 2024. La Policía Nacional ha detenido al menos a ocho personas al registrar este martes por orden de la Audiencia Nacional la empresa de hidrocarburos Biomar Oil por un presunto fraude estimado en 280 millones de euros. El juez instructor, Antonio Piña, ha acordado nueve entradas y registros, así como que tres de los detenidos pasen este miércoles a
Los agentes han descubierto que a los 182,5 millones conocidos inicialmente habría que sumar 49,2 millones presuntamente defraudados por Have Got Time, la empresa que compró la casa que alquiló José Luis Ábalos, y 136 millones de euros que se investigan en otra causa abierta en 2021. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto que los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas Ruiz-Capillas, que fueron detenidos como cabecillas de la trama de los hidrocarburos, han defraudado presuntamente a...........
El Juzgado Central de Instrucción número 3 investiga a 13 personas por provocar un agujero a la Agencia Tributaria con la venta de hidrocarburos a través del operador mayorista Tradea Bros SL, autorizado por el Ministerio de Transición Ecológica. La trama habría provocado un agujero a la Agencia Tributaria de 74 millones de euros. El epicentro de la red es una mercantil llamada Tradea Bros SL que logró en octubre de 2020 la licencia de operador mayorista de combustibles del Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera,
El oficial está imputado en una de estas tramas, pero insiste en su inocencia y que otros cuatro agentes sí han cometido irregularidades. Pide la nulidad de su causa, algo que la Audiencia rechaza. Implica también a otro guardia perito en otra causa (Hafesa) que ahora se está juzgando
Condenado Vladimir Plahotniuc, exmiembro del parlamento y fundador del Partido Democrático, a 19 años de prisión en el caso de 'Fraude bancaria', que involucra la malversación de mil millones de dólares. Se le acusa de fraude, lavado de dinero y de dirigir una organización criminal; de haber controlado en secreto instituciones clave de la República de Moldavia y de haber tenido un papel central en el escándalo de corrupción que llevó a la desaparición de mil millones de dólares de tres bancos nacionales.
Llegan con iPhone, zapatillas de marca y un guion aprendido: "Soy menor no acompañado... Ayuda". No huyen de la miseria, sino que aterrizan desde familias con recursos que han convertido el sistema de protección en una vía de entrada al país ilegalmente. Es una trama que salpica a varias comunidades, suma centenares de casos y ya ha movilizado operativos policiales. La alerta surgió en el País Vasco y en el resto del país se comenzó a investigar. «Se han descubierto ya dos casos de menores a los que sus familias habrían traído a España para de
Carmen y Leonor Pano y su chófer corroboran en el juicio.Llevaron 90.000 euros a Ferraz y Aldama les dijo que Juan José Hidalgo había entregado 500.000 euros por el rescate. Lo que describieron este jueves los tres testigos que desfilaron ante el Tribunal Supremo deja muy deteriorada la imagen del PSOE y del Gobierno, que viven un calvario que amenaza con pasarles una dolorosa factura. Dinero que llegaba en bolsas a la sede del PSOE en billetes de 50 euros doblados en tacos, con una persona esperando la entrega en la segunda planta de Ferraz.
Rasaviharii: «Yo no utilizaría la palabra "chantaje" en este contexto. Se trata simplemente de un acuerdo por el que, vale, nos mantendremos en silencio hasta que vosotros mismos lo admitáis. Y esto es lo que están haciendo todas las demás agencias espaciales, incluso los empleados de la NASA». China estaría recibiendo tecnología espacial de los Estados Unidos a cambio de no contar que las misiones Apolo fueron fraudulentas.
Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez «Alvise» y al que ya investiga por una estafa piramidal.
