El partido Vox paga 26.795 euros al mes a su principal asesor político, Kiko Méndez-Monasterio, mediante la sociedad mercantil Tizona Comunicación SL, una empresa que no tiene trabajadores registrados. Así consta en un contrato firmado el 1 de junio de 2024 entre Méndez-Monasterio, como administrador único de la compañía y junto a Javier Cortés, presidente de Vox Sevilla, en representación del partido.
El Juzgado Central de Instrucción número 3 investiga a 13 personas por provocar un agujero a la Agencia Tributaria con la venta de hidrocarburos a través del operador mayorista Tradea Bros SL, autorizado por el Ministerio de Transición Ecológica. La trama habría provocado un agujero a la Agencia Tributaria de 74 millones de euros. El epicentro de la red es una mercantil llamada Tradea Bros SL que logró en octubre de 2020 la licencia de operador mayorista de combustibles del Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera,
El FC Barcelona pagó 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018 a DASNIL 95 SL, empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde 1994 hasta 2018. Los pagos han despertado el interés de la Fiscalía, que investiga a la compañía por corrupción entre particulares, según ha adelantado la Cadena Ser.
... justo en la semana en que cumplía 45 años de viaje en Nueva York, que acaba de comprar junto con su pareja un lujoso y exclusivo piso de 180 metros cuadrados, valorado en un millón y situado en “su barrio de siempre”, el céntrico Chamberí ... ha conseguido que de nuevo quede fuera de la vista el gran enigma de su formulario de declaración de bienes: la existencia de una sociedad, Sismédica SL, a la que cabría calificar de fantasma dado que lleva desde 2014 sin cumplir la obligación legal de presentar cuentas anuales
La UCO vincula a Ábalos con Have Got Time, firma señalada por beneficios fiscales y clave en la trama de los hidrocarburos. Se trata de la firma que intervino en la compra del chalé de La Alcaidesa para el exministro, una operación que debía convertirse en un supuesto pago por la obtención de la licencia de Villafuel –la empresa protagonista del caso Hidrocarburos–. La misma Have Got Time está relacionada con la familia Pano. Carmen Pano es la persona que ha testificado haber llevado dinero en metálico –90.000 euros y en dos bolsas de basura
Lo hace con el fin de garantizar las eventuales responsabilidades civiles que puedan surgir de la causa. La juez de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades cometidas en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que la Supercopa de España se jugase en Arabia Saudí ha acordado el bloqueo de una cuenta bancaria perteneciente a la empresa del exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué --Kosmos Football SL-- en la que recibe fondos de una empresa saudí como pago de prima de éxito por llevar allí ese torneo.
STV Gestión, dirigida por Juan Alcantara, hermano de José Alcántara, a su vez líder de facto de la marca Ciudadanos en Orihuela, fichó a José Manuel Cuenca para abrir mercado en la provincia de Alicante. Los contratos se dispararon en ayuntamientos del PP y la Diputación de Alicante y ahora dispone de línea directa con el corazón de la Generalitat, donde ha empezado a meter cabeza en los contratos.
