Mediatize: capitales europeas

Koldo destapa pagos sin control en el PSOE y complica la defensa del partido en el Supremo - LA GACETA

Igorymi — Thu, 23 Apr 2026 16:46:20 +0000

El exgerente situó la responsabilidad última del control del gasto en el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El interrogatorio en el Tribunal Supremo al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón ha reabierto el foco sobre la contabilidad del partido, tras la exhibición de documentos sin fecha ni concepto por parte de la defensa de Koldo García, que cuestionan el control interno de los gastos. Moreno Pavón defendió ante el tribunal que el PSOE operaba con una «única caja» destinada a cubrir gastos previamente justificados, con un uso resi

etiquetas: psoe, contabilidad, gastos, blanqueo de capitales

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El pagador de Zapatero cobró 1,2 millones por hacer favores a empresas en Venezuela y China

Siyo — Tue, 24 Mar 2026 20:40:01 +0000

Media decena de compañías pagaron a Análisis Relevante otro medio millón por 'asesorías' como las de Plus Ultra

etiquetas: zapatero, consultoría, venezuela, blanqueo de capitales

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El Tesoro de EE.UU. vincula una transferencia de Plus Ultra con una gran red de corrupción venezolana

Igorymi — Tue, 10 Mar 2026 18:30:34 +0000

Un documento oficial sitúa un pago de la aerolínea dentro de una red financiera vinculada a Alex Saab, considerado durante años el testaferro de Nicolás Maduro, de nuevo investigado por la Fiscalía norteamericana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina contra el blanqueo de capitales, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identifica en un documento oficial una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada

etiquetas: plus ultra, corrupción, venezuela, blanqueo de capitales

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Las hijas de Zapatero recibieron 198.000 € del conseguidor a sueldo de Plus Ultra

Igorymi — Tue, 24 Feb 2026 01:00:01 +0000

El empresario Julio Martínez, amigo del expresidente y asesor de la aerolínea, pagó a la agencia de publicidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa un total de 198.000 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación online. Las hijas del expresidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron 198.000 euros de Análisis Relevante SL, la misma empresa que presuntamente utilizó su padre para desviar dinero de la aerolínea a sus cuentas bancarias. en realidad, sirvieron para camuflar el pago de comisiones ilegales a Zapatero por

etiquetas: zapatero, blanqueo de capitales, plus ultra, hijas

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El amigo y pagador de Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra

Siyo — Wed, 11 Feb 2026 18:25:01 +0000

La Justicia rastrea la conexión entre los 53 millones públicos concedidos en 2021 y los cobros del asesor que luego transfirió dinero al exdirigente.

etiquetas: zapatero, plus ultra, rescates públicos, blanqueo de capitales

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Julito Martínez cobraba de grandes empresas por gestiones en Venezuela mientras pagaba a Zapatero como consultor

Igorymi — Tue, 03 Feb 2026 08:40:36 +0000

El amigo del expresidente facturó a importantes compañías españolas por realizar trámites con el chavismo.La UDEF investiga los negocios del empresario con estas firmas en la pieza secreta del caso Plus Ultra. Julito' Martínez Martínez cobraba de grandes empresas por gestiones en Venezuela, mientras pagaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor. El empresario facturó a importantes compañías españolas por realizar trámites con el chavismo durante los últimos años.El amigo personal de Zapatero realizó estos negocios cuando,

etiquetas: julito martínez, zapatero, plus ultra, blanqueo de capitales

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Ben van der Burg, experto en ciberseguridad: "Deja de usar WhatsApp y Gmail, cambia a una alternativa europea"

jolucas — Mon, 26 Jan 2026 20:12:46 +0000

El experto reconoce que las herramientas de empresas estadounidenses son cómodas y baratas, pero insiste en que debe haber una transición hacia servicios desarrollados en Europa.

etiquetas: ciberseguridad, privacidad, alternativas europeas, tecnología

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Plus Ultra transportaba dinero en efectivo y migrantes ilegales en su ruta Madrid - Malabo autorizada por el Gobierno

Igorymi — Thu, 22 Jan 2026 14:10:01 +0000

La UDEF investiga la línea con Guinea Ecuatorial en la que Plus Ultra se asoció con una empresa de la mano derecha del dictador Obiang que no tenía permisos para operar vuelos. La Policía ha detectado que desde 2021 se ha producido la llegada de pasajeros con documentación falsa y sin visados con la colaboración de la aerolínea. Plus Ultra utilizaba los vuelos desde Malabo a Madrid para transportar fajos de billetes a través de "maletas autorizadas" y de "pasajeros que utilizaban como correo".

etiquetas: plus ultra, migrantes ilegales, blanqueo de capitales, corrupción

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Zapatero cobró " cantidades" de su amigo detenido en Plus Ultra por "consultorías globales"

Siyo — Mon, 19 Jan 2026 13:45:01 +0000

Julio Martínez le pagó varios años mientras trabajaba para la aerolínea venezolana rescatada por el Gobierno / El ex presidente confirma la información a EL MUNDO y afirma que recibió el dinero por "asesorías retribuidas de consultoría global"

etiquetas: zapatero, julio martínez, plus ultra, blanqueo de capitales

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PEP o PRP, el precepto de la lucha contra el blanqueo que no se aplica (y debería) con Ayuso y su novio

--1179-- — Sun, 04 Jan 2026 09:10:02 +0000

Según las últimas informaciones publicadas por Ernesto Ekaizer, en 2023 Ayuso no indicó su relación con Alberto González Amador y, por ello, el control de su actividad no fue el debido. De esta manera, el artículo 14 de la ley señala que sobre aquellos que reciban la consideración de PEP o sean allegados de uno, deberán llevarse a cabo unas diligencias de control que por las cuales deberán "obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.

etiquetas: ayuso, blanqueo de capitales, fraude fiscal, gonzález amador

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A la inexistencia de diligencias sobre Ayuso y González Amador como PEP (Personas Expuestas Politicamente) se une la ausencia de inf

Cayetan卐 — Thu, 01 Jan 2026 00:20:01 +0000

Seis meses después se desconoce la investigación de la UCO que pidieron el fiscal y la jueza sobre presunta corrupción en los negocios de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con el grupo Quirón. La ley española de 28 de abril de 2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, señala que, entre otros, los presidentes de Comunidades Autónomas deben ser considerados Personas con Responsabilidad Pública (PRP), una adaptación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), aceptada por España al firmar el protocolo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales) en 1989.

etiquetas: corrupción, díaz ayuso, gonzález amador, blanqueo de capitales

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La SEPI en el foco: más de 180 millones bajo sospecha y dos tramas de corrupción al descubierto

Igorymi — Mon, 29 Dec 2025 12:51:23 +0000

Anticorrupción avanza, en paralelo, en las pesquisas en torno a los contratos presuntamente amañados de la SEPI y en la investigación de Plus Ultra. Dos tramas de corrupción que tendrían como origen fondos públicos concedidos por la SEPI o por empresas públicas dependientes de la misma, alcanzando los 185 millones de euros. La UCO investiga la concesión de 132 millones a diversas empresas vinculadas con el conocido como 'grupo Hirurok', formado por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Los agentes sospechan que el expres

etiquetas: corrupción, sepi, blanqueo de capitales, escándalos

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Zapatero tilda de "calumnioso" el "chivatazo" y reduce su cita secreta a una rutina de "amigos"

BLUESS — Thu, 18 Dec 2025 01:55:01 +0000

Pese a negar gestiones, la Audiencia Nacional investiga a Plus Ultra, rescatada con 53 millones y vinculada al expresidente y la dictadura venezolana.

etiquetas: zapatero, plus ultra, blanqueo de capitales, escándalo político

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Zapatero usó a sus escoltas para blindar la cita clandestina con el empresario detenido por el blanqueo de Plus Ultra

BLUESS — Wed, 17 Dec 2025 02:20:02 +0000

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, utilizó su dispositivo oficial de escoltas para blindar las reuniones clandestinas que man...

etiquetas: zapatero, escorts, blanqueo de capitales, plus ultra

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La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con varios negocios en Venezuela

Siyo — Tue, 16 Dec 2025 20:15:01 +0000

La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con negocios en Venezuela. Los agentes sospechan que el expresidente cobró una comisión por ayudar en el rescate de 53 millones a Plus Ultra.

etiquetas: julio martínez, zapatero, blanqueo de capitales, plus ultra

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Detienen a un concejal del PP de Coín que dimitió tras su vinculación con una trama de blanqueo de capitales de prostíbulos | Sur

jlgrandas — Mon, 15 Dec 2025 17:52:19 +0000

El exedil dejó su cargo antes de que trascendiera la operación alegando «motivos personales» y el gobierno local insiste en que los hechos investigados pertenecen a su ámbito privado.

etiquetas: blanqueo de capitales, exconcejal pp, explotación sexual, operación gargamel

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La UDEF detiene a un cliente de las hijas de Zapatero por presunto blanqueo en el caso Plus Ultra

BLUESS — Sat, 13 Dec 2025 17:20:01 +0000

En una pieza separada del caso señalan a Julio Martínez Martínez, quien fue intermediario de vuelos durante la pandemia

etiquetas: udef, plus ultra, blanqueo de capitales, zapatero

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El ‘caso Plus Ultra’ llega a Zapatero: un detenido por blanqueo es cliente de la empresa de sus hijas

VolandoVoyVolandoVengo — Sat, 13 Dec 2025 16:55:01 +0000

Julio Martínez Martínez, un empresario español detenido en el caso Plus Ultra ha colaborado con la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero.

etiquetas: zapatero, hijas, blanqueo de capitales

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Anticorrupción vinculó a Plus Ultra con una mafia de blanqueo de oro de Venezuela y ayudas sociales

Putero — Fri, 12 Dec 2025 16:55:02 +0000

Los fondos malversados procedían también de subvenciones del chavismo para el reparto de alimentos y la Audiencia Nacional recomendó mandar esta información al juzgado de Madrid. Agentes de la Policía Nacional se personaron este jueves en la sede en Madrid de la aerolínea Plus Ultra, registraron sus oficinas y detuvieron a sus responsables. Fuentes conocedoras del caso informan a El Confidencial que se trata de una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción.

etiquetas: plus ultra, blanqueo de capitales, venezuela, corrupción

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Plus Ultra: 53 millones de rescate a una aerolínea de un solo avión con implicación de Zapatero

Igorymi — Thu, 11 Dec 2025 23:10:02 +0000

La SEPI aprobó su rescate pese a contar con solo un avión y representar un 0,03% del tráfico aéreo en España. El exministro José Luis Ábalos afirma que se enteró de la decisión de rescatarla en el Consejo de Ministros en que se aprobó. La sombra de José Luis Rodríguez Zapatero, 53 millones y una aerolínea de solo un avión. El rescate de la compañía Plus Ultra por parte de la SEPI vuelve a ser noticia tras el registro efectuado por agentes de la Policía Nacional en la sede de la aerolínea a primera hora de este jueves.

etiquetas: plus ultra, rescate gubernamental, blanqueo de capitales, josé luis rodríguez za

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La Audiencia Nacional investiga por blanqueo a un empresario venezolano con nexos con Zapatero

Igorymi — Thu, 11 Dec 2025 17:18:14 +0000

Alejandro Betancourt, imputado por blanqueo, hizo negocios con los hermanos Cortina, señalados por su conexión con el expresidente español en Venezuela. Se investiga un presunto fraude de más de 3.000 millones de dólares, Proviene de una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir una petición de su homóloga de Zurich en septiembre de 2024. Zapatero: ha recibido proyectos en la Faja. Juan Carlos Márquez estaba dispuesto a hablar, pero apareció muerto en su oficina Madrid el domingo 21 de julio de 2019,

etiquetas: venezuela, audiencia nacional, blanqueo de capitales, josé luis rodríguez zapate

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Cinco imputados por el presunto desvío de más de 2,4 millones de fondos europeos destinados a centros de menores

Tiburcio — Sat, 25 Oct 2025 18:50:02 +0000

Se trata de cuatro directores de centros de menores extranjeros en las Islas Canarias y un empresario inmobiliario, que habrían utilizado parte de las ayudas para su enriquecimiento personal y para inflar contratos de alquiler de inmuebles vinculados a los centros de menores

etiquetas: desvío de fondos, centros de menores, corrupción, blanqueo de capitales

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La Audiencia Nacional propone juzgar a José Luis Moreno

Igorymi — Sat, 18 Oct 2025 08:22:14 +0000

El juez Ismael Moreno ha propuesto sentarle en el banquillo por integrar una organización criminal dedicada a la estafa y el blanqueo. Se trata del caso Titella por el que el popular ventrílocuo fue detenido en el verano de 2021 y salió de la Audiencia Nacional con la obligación de presentar una fianza de tres millones de euros, más tarde rebajada a dos. Cuatro años después, el magistrado da un paso más en el procedimiento y propone juzgar a 55 investigados por delitos como estafa en concurso con falsedad, blanqueo, organización criminal, corru

etiquetas: josé luis moreno, estafa, blanqueo de capitales, audiencia nacional

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El PP testó sus medidas sobre inmigración entre votantes socialistas

Igorymi — Wed, 01 Oct 2025 02:04:20 +0000

Lejos de ser sólo una preocupación para los sectores más a la derecha, ésta va creciendo también entre una clase trabajadora progresista. Fuentes del PP señalan que estos sondeos cualitativos dan como resultado esa "transversalidad" y "capilaridad" que va impregnando a amplios sectores sociales, "sobre todo en los barrios más obreros" y en el "mundo rural". Nada muy diferente a lo ocurrido en países de nuestro entorno como Francia, donde la ultraderechista Marine Le Pen bebe del voto obrerista que abandonó a los socialistas galos.

etiquetas: inmigración, pp, votantes socialistas, políticas europeas

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Detectan nuevos drones sobre la mayor base militar de Dinamarca

BLUESS — Sat, 27 Sep 2025 10:08:07 +0000

La base de Karup comparte sus pistas con el aeropuerto de Midtjylland, que tuvo que cerrar brevemente, aunque ningún vuelo se vio afectado, ya que no había vuelos comerciales programados

etiquetas: drones, dinamarca, base militar, tensiones europeas

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La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano

josdete — Wed, 24 Sep 2025 19:50:01 +0000

Leopoldo Alejandro Betancourt fue arrestado en Londres la semana pasada y puesto en libertad horas después. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el registro de las propiedades del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis G. Villalobos y del empresario de este país sudamericano Leopoldo Alejandro Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres y puesto en libertad horas después. El magistrado, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, investiga una tra

etiquetas: blanqueo de capitales, venezuela, nervis villalobos, leopoldo betancourt

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No, los millonarios no están huyendo del ‘infierno fiscal’ español, no paran de crecer desde 2018

Henry — Tue, 09 Sep 2025 10:40:01 +0000

“Los ricos huyen de España: se van a Portugal y Andorra” (El Confidencial Digital, 2018), “España es un infierno fiscal para los ricos: los datos que tumban a PSOE y Podemos” (LibreMercado, 2019) o “El impuesto a grandes fortunas amenaza con provocar una fuga de capitales a Portugal y Andorra” (Vozpopuli, 2022). Estos son tan solo algunos de los titulares que se pueden leer cada vez que alguno de los dos gobiernos de coalición han puesto encima de la mesa el debate sobre gravar más a los que más tienen o de imponer medidas fiscales para que...

etiquetas: millonarios, fuga de capitales, impuestos, desigualdad

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Arrestan al exjefe policial de Baleares por blanqueo de capitales y narcotráfico

josdete — Tue, 12 Aug 2025 16:05:44 +0000

La Guardia Civil y el cuerpo policial detuvieron este lunes al exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales, tras una macrooperación contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico desplegada en Mallorca. Tras el arresto del inspector, se ha procedido al registro del domicilio a primera hora de este martes, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. Entre los detenidos están Milojevic, líder de la banda de los United Tribuns y el abogado Ignacio Gonzalo Márquez.

etiquetas: narcotráfico, blanqueo de capitales, detenciones, baleares

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El Gobierno aparca la compra de cazas F-35 estadounidenses y busca alternativas europeas | España | EL PAÍS

josdete — Wed, 06 Aug 2025 12:40:01 +0000

La Armada perderá la aviación embarcada hasta que disponga de un portaviones. La compra de aviones F-35 Lightning II, el caza furtivo estadounidense de quinta generación, para las Fuerzas Armadas españolas ha quedado definitivamente aparcada, según fuentes gubernamentales. Los contactos preliminares que ya se habían iniciado han quedado suspendidos sine die. Aunque el Gobierno aprobó en abril pasado un plan de 10.471 millones y se ha comprometido a gastar el 2% del producto interior bruto (PIB) en seguridad y defensa.

etiquetas: f-35, defensa española, alternativas europeas, gasto militar

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Hacienda pierde la pista a cientos de grandes fortunas tras el nuevo impuesto a la riqueza

--1753-- — Tue, 15 Jul 2025 22:20:02 +0000

La Agencia Tributaria ha dejado de rastrear a cientos de grandes contribuyentes en España tras la entrada en vigor del impuesto estatal sobre grandes fortunas ...

etiquetas: impuesto sobre grandes fortunas, agencia tributaria, fuga de capitales, recaudac

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Funcionario de vigilancia aduanera detenido por contrabando en el Puerto de Barcelona

Navi — Sat, 05 Jul 2025 06:56:36 +0000

Un funcionario de Vigilancia Aduanera ha ingresado en prisión, provisionalmente, por su presunta implicación en una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco a través del Puerto de Barcelona, y al blanqueo de capitales

etiquetas: contrabando, vigilancia aduanera, puerto de barcelona, blanqueo de capitales

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¿Por qué Leonor no está en el grupo de WhatsApp que tienen las princesas europeas?

--1179-- — Fri, 20 Jun 2025 17:30:02 +0000

La princesa Leonor no forma parte del grupo de WhatsApp que tienen las herederas europeas como Amalia de Holanda.

etiquetas: princesa leonor, grupo de whatsapp, herederas europeas, educación y privacidad

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Sánchez envía una nueva carta a la ciudadanía: "Tratan de interferir en el resultado electoral del 9 de junio"

Igorymi — Tue, 17 Jun 2025 09:04:32 +0000

Pedro Sánchez ha escrito una nueva carta a la ciudadanía el mismo día que se ha conocido que Begoña Gómez, su mujer, declarará como imputada el próximo 5 de julio. El presidente asegura que su decisión de seguir al frente es "más firme que nunca" Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán.", escribe Pedro Sánchez.

etiquetas: pedro sánchez, begoña gómez, elecciones europeas, oposición

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Las Jornadas de Arqueología acercan a los almerienses su extenso patrimonio

V.V.V. — Sun, 08 Jun 2025 00:38:38 +0000

La Consejería de Cultura y Deporte celebra la próxima semana con más de un centenar de actividades las Jornadas Europeas de Arqueología, que persiguen acercar a los andaluces su extenso patrimonio arqueológico, involucrarlos en su conservación y que puedan identificarlo como un valioso recurso de desarrollo social y económico.

etiquetas: arqueología, andalucía, jornadas europeas, patrimonio cultural

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La Policía detiene al ex número dos de Interior con el PP Francisco Martínez por blanqueo

josdete — Wed, 28 May 2025 10:55:02 +0000

En la operación hay otros tres detenidos, entre ellos el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec, y el youtuber Álvaro Martín. Los detenidos se dedicaban presuntamente a la "exfiltración" de datos de entidades públicas y privadas con los que luego comercializaban y blanqueaban los beneficios.

etiquetas: blanqueo de capitales, hacking, francisco martínez, organización criminal

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Trump emprende una cruzada contra las energías limpias que empuja a las empresas sostenibles a huir de EEUU

josdete — Mon, 26 May 2025 12:10:02 +0000

Todo lo que huele a woke hay que fumigarlo y la versión Trump 2.0 no tiene reparo alguno en ejecutar cualquier vestigio de subsidio a las energías limpias y a la tecnología sin huella de carbono. El líder republicano se afana por lapidar cualquier vestigio científico que alerte sobre la aceleración del reloj del clima o todo conato de cultura que ellos denominan como woke. Término que el movimiento neocon utiliza en su engrasada máquina del fango para desacreditar intentos cívicos o políticos dirigidos a combatir la injusticia social en e......

etiquetas: trump, energías limpias, sostenibilidad, inversiones europeas

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Merz insta a confiscar activos rusos congelados, aunque admite riesgos para el mercado financiero de Europa

AynRand — Fri, 16 May 2025 17:31:09 +0000

El canciller alemán dijo que Occidente baraja imponer nuevas sanciones contra Moscú.

etiquetas: activos rusos, sanciones, merkel, finanzas europeas

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Hacienda empezará a multar por retirar dinero efectivo sin avisar

TheAnnix — Sat, 10 May 2025 18:25:01 +0000

Aunque los expertos advierten que "se está limitando el acceso al efectivo" en favor de los medios de pago digitales, es innegable que la mayoría de consumidores utiliza todavía dinero en metálico para pagar sus transacciones diarias: la cesta de la compra, unos pantalones, medicamentos, etc., a veces incurriendo en un delito sin darse cuenta.

etiquetas: hacienda, multas, efectivo, blanqueo de capitales

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Europa prepara una purga que afectará a millones de coches diésel, algunos no tendrán escapatoria

Raistlin — Mon, 28 Apr 2025 19:50:01 +0000

Europa le ha declarado la guerra a los coches con más de diez años. Bruselas ya ha propuesto novedades a los miembros con las que, supuestamente, rebajar la siniestralidad. Una cortina de humo para lo importante, cercar a millones de diésel y a los que pone al borde del abismo.

etiquetas: coches diésel, regulaciones europeas, filtros de partículas, vehículos antiguos

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13 correos que desmienten a Mazón: el Gobierno le informó al día siguiente de la DANA de la petición de ayudas europeas

Cayetan卐 — Fri, 11 Apr 2025 05:20:02 +0000

Compromís revela documentación que incluye un primer mail remitido por el Ministerio a la Conselleria de Hacienda el pasado 30 octubre con el asunto "Activación del Fondo de Solidaridad DANA" sobre el procedimiento para solicitarlo: "Te adjunto a este correo el formulario que hay que preparar, estamos todos horrorizados con la tragedia"

etiquetas: dana, ayudas europeas, gobierno, coordinación

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Las capitales europeas aceleran el efecto aspiradora de la riqueza de sus países

fermin — Fri, 16 Oct 2020 13:05:01 +0000

¿Qué tienen en común el humorista David Broncano, la escritora francesa Virginie Despentes y James Dyson, el hombre más rico del Reino Unido? Que todos ellos tuvieron que mudarse a la capital de sus respectivos países para convertirse en referentes.

etiquetas: capitales europeas, riqueza, concentración

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