Mediatize: blanqueo de capitales

Koldo destapa pagos sin control en el PSOE y complica la defensa del partido en el Supremo - LA GACETA

Igorymi — Thu, 23 Apr 2026 16:46:20 +0000

El exgerente situó la responsabilidad última del control del gasto en el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El interrogatorio en el Tribunal Supremo al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón ha reabierto el foco sobre la contabilidad del partido, tras la exhibición de documentos sin fecha ni concepto por parte de la defensa de Koldo García, que cuestionan el control interno de los gastos. Moreno Pavón defendió ante el tribunal que el PSOE operaba con una «única caja» destinada a cubrir gastos previamente justificados, con un uso resi

etiquetas: psoe, contabilidad, gastos, blanqueo de capitales

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El pagador de Zapatero cobró 1,2 millones por hacer favores a empresas en Venezuela y China

Siyo — Tue, 24 Mar 2026 20:40:01 +0000

Media decena de compañías pagaron a Análisis Relevante otro medio millón por 'asesorías' como las de Plus Ultra

etiquetas: zapatero, consultoría, venezuela, blanqueo de capitales

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El Tesoro de EE.UU. vincula una transferencia de Plus Ultra con una gran red de corrupción venezolana

Igorymi — Tue, 10 Mar 2026 18:30:34 +0000

Un documento oficial sitúa un pago de la aerolínea dentro de una red financiera vinculada a Alex Saab, considerado durante años el testaferro de Nicolás Maduro, de nuevo investigado por la Fiscalía norteamericana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina contra el blanqueo de capitales, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identifica en un documento oficial una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada

etiquetas: plus ultra, corrupción, venezuela, blanqueo de capitales

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Las hijas de Zapatero facturaron 3.000 € al mes al conseguidor de Plus Ultra aunque no trabajaran

Igorymi — Tue, 24 Feb 2026 09:50:01 +0000

La trama de blanqueo de Plus Ultra acumula nuevos indicios de criminalidad. Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron un total de 198.000 euros del conseguidor de la aerolínea, Julio Martínez Martínez, mediante pagos mensuales recurrentes de 3.000 euros, Los abonos carecen de lógica comercial. Las hijas de Zapatero percibieron esos fondos a través de su agencia de publicidad, Whathefav SL. Para justificar las transferencias, emitieron facturas a la empresa de Martínez, Análisis Relevante SL, por supu

etiquetas: zapatero, plus ultra, blanqueo, corrupción

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Las hijas de Zapatero recibieron 198.000 € del conseguidor a sueldo de Plus Ultra

Igorymi — Tue, 24 Feb 2026 01:00:01 +0000

El empresario Julio Martínez, amigo del expresidente y asesor de la aerolínea, pagó a la agencia de publicidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa un total de 198.000 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación online. Las hijas del expresidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron 198.000 euros de Análisis Relevante SL, la misma empresa que presuntamente utilizó su padre para desviar dinero de la aerolínea a sus cuentas bancarias. en realidad, sirvieron para camuflar el pago de comisiones ilegales a Zapatero por

etiquetas: zapatero, blanqueo de capitales, plus ultra, hijas

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El amigo y pagador de Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra

Siyo — Wed, 11 Feb 2026 18:25:01 +0000

La Justicia rastrea la conexión entre los 53 millones públicos concedidos en 2021 y los cobros del asesor que luego transfirió dinero al exdirigente.

etiquetas: zapatero, plus ultra, rescates públicos, blanqueo de capitales

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El filón de las cuentas en Andorra de Pujol Ferrusola y el negocio del tabaco en Nicaragua llegan al juicio

macarty — Wed, 11 Feb 2026 07:40:02 +0000

Está previsto que también salgan a relucir traspasos de fondos hacia Estados Unidos y entre otros bancos en el extranjero

etiquetas: pujol ferrusola, andorra, juicio, blanqueo de dinero

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Julito Martínez cobraba de grandes empresas por gestiones en Venezuela mientras pagaba a Zapatero como consultor

Igorymi — Tue, 03 Feb 2026 08:40:36 +0000

El amigo del expresidente facturó a importantes compañías españolas por realizar trámites con el chavismo.La UDEF investiga los negocios del empresario con estas firmas en la pieza secreta del caso Plus Ultra. Julito' Martínez Martínez cobraba de grandes empresas por gestiones en Venezuela, mientras pagaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor. El empresario facturó a importantes compañías españolas por realizar trámites con el chavismo durante los últimos años.El amigo personal de Zapatero realizó estos negocios cuando,

etiquetas: julito martínez, zapatero, plus ultra, blanqueo de capitales

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Plus Ultra transportaba dinero en efectivo y migrantes ilegales en su ruta Madrid - Malabo autorizada por el Gobierno

Igorymi — Thu, 22 Jan 2026 14:10:01 +0000

La UDEF investiga la línea con Guinea Ecuatorial en la que Plus Ultra se asoció con una empresa de la mano derecha del dictador Obiang que no tenía permisos para operar vuelos. La Policía ha detectado que desde 2021 se ha producido la llegada de pasajeros con documentación falsa y sin visados con la colaboración de la aerolínea. Plus Ultra utilizaba los vuelos desde Malabo a Madrid para transportar fajos de billetes a través de "maletas autorizadas" y de "pasajeros que utilizaban como correo".

etiquetas: plus ultra, migrantes ilegales, blanqueo de capitales, corrupción

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Zapatero cobró " cantidades" de su amigo detenido en Plus Ultra por "consultorías globales"

Siyo — Mon, 19 Jan 2026 13:45:01 +0000

Julio Martínez le pagó varios años mientras trabajaba para la aerolínea venezolana rescatada por el Gobierno / El ex presidente confirma la información a EL MUNDO y afirma que recibió el dinero por "asesorías retribuidas de consultoría global"

etiquetas: zapatero, julio martínez, plus ultra, blanqueo de capitales

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PEP o PRP, el precepto de la lucha contra el blanqueo que no se aplica (y debería) con Ayuso y su novio

--1179-- — Sun, 04 Jan 2026 09:10:02 +0000

Según las últimas informaciones publicadas por Ernesto Ekaizer, en 2023 Ayuso no indicó su relación con Alberto González Amador y, por ello, el control de su actividad no fue el debido. De esta manera, el artículo 14 de la ley señala que sobre aquellos que reciban la consideración de PEP o sean allegados de uno, deberán llevarse a cabo unas diligencias de control que por las cuales deberán "obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.

etiquetas: ayuso, blanqueo de capitales, fraude fiscal, gonzález amador

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A la inexistencia de diligencias sobre Ayuso y González Amador como PEP (Personas Expuestas Politicamente) se une la ausencia de inf

Cayetan卐 — Thu, 01 Jan 2026 00:20:01 +0000

Seis meses después se desconoce la investigación de la UCO que pidieron el fiscal y la jueza sobre presunta corrupción en los negocios de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con el grupo Quirón. La ley española de 28 de abril de 2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, señala que, entre otros, los presidentes de Comunidades Autónomas deben ser considerados Personas con Responsabilidad Pública (PRP), una adaptación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), aceptada por España al firmar el protocolo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales) en 1989.

etiquetas: corrupción, díaz ayuso, gonzález amador, blanqueo de capitales

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La SEPI en el foco: más de 180 millones bajo sospecha y dos tramas de corrupción al descubierto

Igorymi — Mon, 29 Dec 2025 12:51:23 +0000

Anticorrupción avanza, en paralelo, en las pesquisas en torno a los contratos presuntamente amañados de la SEPI y en la investigación de Plus Ultra. Dos tramas de corrupción que tendrían como origen fondos públicos concedidos por la SEPI o por empresas públicas dependientes de la misma, alcanzando los 185 millones de euros. La UCO investiga la concesión de 132 millones a diversas empresas vinculadas con el conocido como 'grupo Hirurok', formado por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Los agentes sospechan que el expres

etiquetas: corrupción, sepi, blanqueo de capitales, escándalos

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La Sepi supo y autorizó los pagos de Plus Ultra en Gibraltar y Suiza con el rescate público

VolandoVoyVolandoVengo — Sat, 27 Dec 2025 10:40:02 +0000

El brazo empresarial del Estado con el encargo del Gobierno de rescatar empresas estratégicas en la pandemia supo y autorizó pagos de la aerolíneaPlus Ultra en Gibraltar y Suiza con dinero público. Fueron pagos por oscuros préstamos que la Fiscalía Anticorrupción considera actualmente delictivos por responder a actividades de blanqueo de altos cargos venezolanos.

etiquetas: plus ultra, sepi, blanqueo de dinero, rescate público

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Zapatero tilda de "calumnioso" el "chivatazo" y reduce su cita secreta a una rutina de "amigos"

BLUESS — Thu, 18 Dec 2025 01:55:01 +0000

Pese a negar gestiones, la Audiencia Nacional investiga a Plus Ultra, rescatada con 53 millones y vinculada al expresidente y la dictadura venezolana.

etiquetas: zapatero, plus ultra, blanqueo de capitales, escándalo político

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Zapatero usó un móvil prepago con el empresario detenido por blanqueo de Plus Ultra y destruyó después el teléfono

VolandoVoyVolandoVengo — Wed, 17 Dec 2025 14:45:01 +0000

Al estilo de la mafia. O de cualquier delincuente de pacotilla.

etiquetas: zapatero, blanqueo, plus ultra, chavismo

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Zapatero usó a sus escoltas para blindar la cita clandestina con el empresario detenido por el blanqueo de Plus Ultra

BLUESS — Wed, 17 Dec 2025 02:20:02 +0000

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, utilizó su dispositivo oficial de escoltas para blindar las reuniones clandestinas que man...

etiquetas: zapatero, escorts, blanqueo de capitales, plus ultra

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La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con varios negocios en Venezuela

Siyo — Tue, 16 Dec 2025 20:15:01 +0000

La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con negocios en Venezuela. Los agentes sospechan que el expresidente cobró una comisión por ayudar en el rescate de 53 millones a Plus Ultra.

etiquetas: julio martínez, zapatero, blanqueo de capitales, plus ultra

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Detienen a un concejal del PP de Coín que dimitió tras su vinculación con una trama de blanqueo de capitales de prostíbulos | Sur

jlgrandas — Mon, 15 Dec 2025 17:52:19 +0000

El exedil dejó su cargo antes de que trascendiera la operación alegando «motivos personales» y el gobierno local insiste en que los hechos investigados pertenecen a su ámbito privado.

etiquetas: blanqueo de capitales, exconcejal pp, explotación sexual, operación gargamel

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Zapatero se reunió en una zona sin cobertura con un arrestado de Plus Ultra días antes de la operación

Igorymi — Mon, 15 Dec 2025 17:10:01 +0000

El expresidente del Gobierno se vio con uno de los detenidos de la Operación Plus Ultra poco antes del arresto. El Debate acredita con varias fotografías y vuelve a confirmar el nexo de la aerolínea Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros, con el expresidente Zapatero. Zapatero se reunió el pasado 8 de diciembre, tres días antes de los arrestos en el marco de una investigación de la UDEF por blanqueo, con uno de los detenidos en esta operación Julio Martínez empresario vinculado tanto a la aerolínea como al propio expresidente e hijas

etiquetas: zapatero, plus ultra, blanqueo, reunión secreta

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La UDEF detiene a un cliente de las hijas de Zapatero por presunto blanqueo en el caso Plus Ultra

BLUESS — Sat, 13 Dec 2025 17:20:01 +0000

En una pieza separada del caso señalan a Julio Martínez Martínez, quien fue intermediario de vuelos durante la pandemia

etiquetas: udef, plus ultra, blanqueo de capitales, zapatero

» noticia original (www.eldebate.com)

El ‘caso Plus Ultra’ llega a Zapatero: un detenido por blanqueo es cliente de la empresa de sus hijas

VolandoVoyVolandoVengo — Sat, 13 Dec 2025 16:55:01 +0000

Julio Martínez Martínez, un empresario español detenido en el caso Plus Ultra ha colaborado con la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero.

etiquetas: zapatero, hijas, blanqueo de capitales

» noticia original (okdiario.com)

Anticorrupción vinculó a Plus Ultra con una mafia de blanqueo de oro de Venezuela y ayudas sociales

Putero — Fri, 12 Dec 2025 16:55:02 +0000

Los fondos malversados procedían también de subvenciones del chavismo para el reparto de alimentos y la Audiencia Nacional recomendó mandar esta información al juzgado de Madrid. Agentes de la Policía Nacional se personaron este jueves en la sede en Madrid de la aerolínea Plus Ultra, registraron sus oficinas y detuvieron a sus responsables. Fuentes conocedoras del caso informan a El Confidencial que se trata de una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción.

etiquetas: plus ultra, blanqueo de capitales, venezuela, corrupción

» noticia original (www.elconfidencial.com)

Plus Ultra: 53 millones de rescate a una aerolínea de un solo avión con implicación de Zapatero

Igorymi — Thu, 11 Dec 2025 23:10:02 +0000

La SEPI aprobó su rescate pese a contar con solo un avión y representar un 0,03% del tráfico aéreo en España. El exministro José Luis Ábalos afirma que se enteró de la decisión de rescatarla en el Consejo de Ministros en que se aprobó. La sombra de José Luis Rodríguez Zapatero, 53 millones y una aerolínea de solo un avión. El rescate de la compañía Plus Ultra por parte de la SEPI vuelve a ser noticia tras el registro efectuado por agentes de la Policía Nacional en la sede de la aerolínea a primera hora de este jueves.

etiquetas: plus ultra, rescate gubernamental, blanqueo de capitales, josé luis rodríguez za

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La Audiencia Nacional investiga por blanqueo a un empresario venezolano con nexos con Zapatero

Igorymi — Thu, 11 Dec 2025 17:18:14 +0000

Alejandro Betancourt, imputado por blanqueo, hizo negocios con los hermanos Cortina, señalados por su conexión con el expresidente español en Venezuela. Se investiga un presunto fraude de más de 3.000 millones de dólares, Proviene de una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir una petición de su homóloga de Zurich en septiembre de 2024. Zapatero: ha recibido proyectos en la Faja. Juan Carlos Márquez estaba dispuesto a hablar, pero apareció muerto en su oficina Madrid el domingo 21 de julio de 2019,

etiquetas: venezuela, audiencia nacional, blanqueo de capitales, josé luis rodríguez zapate

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La Policía detiene a un ya exconcejal del PP de Málaga por blanquear dinero de la prostitución

Cayetan卐 — Tue, 09 Dec 2025 11:15:01 +0000

Los agentes investigan a Miguel Vázquez, edil de Coín ya dimitido, por un presunto delito derivado del lavado de 40.000 euros de varios "puticlubs de lujo" de la provincia

etiquetas: corrupción, pp, prostitución, blanqueo de dinero

» noticia original (www.larazon.es)

La UCO halló un sobre con 7.620 euros a nombre del expresidente de la Diputación de Almería

Cayetan卐 — Fri, 28 Nov 2025 22:00:02 +0000

Los agentes también encontraron otros sobres en las viviendas del exalcalde de Fines y su hijo, claves en la trama

etiquetas: corrupción, diputación de almería, javier aureliano garcía, blanqueo de capitale

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Detienen en Murcia a una mujer encargada de blanquear dinero de la banda del Tren de Aragua

Igorymi — Thu, 13 Nov 2025 08:42:23 +0000

La prófuga, Lissette Ysabel Rojas, se encargaba del lavado de activos proveniente de estafas y extorsiones y, según las autoridades chilenas, blanqueó cantidades que superaron los 119 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Molina de Segura (Murcia) a Lissette Ysabel Rojas Guevara, fugitiva reclamada por Chile por su pertenencia a la peligrosa organización criminal Tren de Aragua. La detenida había abandonado Chile el pasado mes de julio, huyendo tras una operación contra miembros del Tren de Aragua re

etiquetas: tren de aragua, blanqueo de dinero, lissette ysabel rojas, murcia

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La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, el empresario que financió a Alvise Pérez, por la supuesta estafa con criptomonedas

jlgrandas — Thu, 06 Nov 2025 20:15:01 +0000

La detención a manos de la Unidad Central Operativa se produce tras hallar una cuenta con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club

etiquetas: estafa, criptomonedas, detención, blanqueo

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Cinco imputados por el presunto desvío de más de 2,4 millones de fondos europeos destinados a centros de menores

Tiburcio — Sat, 25 Oct 2025 18:50:02 +0000

Se trata de cuatro directores de centros de menores extranjeros en las Islas Canarias y un empresario inmobiliario, que habrían utilizado parte de las ayudas para su enriquecimiento personal y para inflar contratos de alquiler de inmuebles vinculados a los centros de menores

etiquetas: desvío de fondos, centros de menores, corrupción, blanqueo de capitales

» noticia original (www.laprovincia.es)

La Audiencia Nacional propone juzgar a José Luis Moreno

Igorymi — Sat, 18 Oct 2025 08:22:14 +0000

El juez Ismael Moreno ha propuesto sentarle en el banquillo por integrar una organización criminal dedicada a la estafa y el blanqueo. Se trata del caso Titella por el que el popular ventrílocuo fue detenido en el verano de 2021 y salió de la Audiencia Nacional con la obligación de presentar una fianza de tres millones de euros, más tarde rebajada a dos. Cuatro años después, el magistrado da un paso más en el procedimiento y propone juzgar a 55 investigados por delitos como estafa en concurso con falsedad, blanqueo, organización criminal, corru

etiquetas: josé luis moreno, estafa, blanqueo de capitales, audiencia nacional

» noticia original (efe.com)

La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano

josdete — Wed, 24 Sep 2025 19:50:01 +0000

Leopoldo Alejandro Betancourt fue arrestado en Londres la semana pasada y puesto en libertad horas después. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el registro de las propiedades del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis G. Villalobos y del empresario de este país sudamericano Leopoldo Alejandro Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres y puesto en libertad horas después. El magistrado, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, investiga una tra

etiquetas: blanqueo de capitales, venezuela, nervis villalobos, leopoldo betancourt

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Arrestan al exjefe policial de Baleares por blanqueo de capitales y narcotráfico

josdete — Tue, 12 Aug 2025 16:05:44 +0000

La Guardia Civil y el cuerpo policial detuvieron este lunes al exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales, tras una macrooperación contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico desplegada en Mallorca. Tras el arresto del inspector, se ha procedido al registro del domicilio a primera hora de este martes, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. Entre los detenidos están Milojevic, líder de la banda de los United Tribuns y el abogado Ignacio Gonzalo Márquez.

etiquetas: narcotráfico, blanqueo de capitales, detenciones, baleares

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Funcionario de vigilancia aduanera detenido por contrabando en el Puerto de Barcelona

Navi — Sat, 05 Jul 2025 06:56:36 +0000

Un funcionario de Vigilancia Aduanera ha ingresado en prisión, provisionalmente, por su presunta implicación en una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco a través del Puerto de Barcelona, y al blanqueo de capitales

etiquetas: contrabando, vigilancia aduanera, puerto de barcelona, blanqueo de capitales

» noticia original (www.totbarcelona.cat)

La Policía detiene al ex número dos de Interior con el PP Francisco Martínez por blanqueo

josdete — Wed, 28 May 2025 10:55:02 +0000

En la operación hay otros tres detenidos, entre ellos el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec, y el youtuber Álvaro Martín. Los detenidos se dedicaban presuntamente a la "exfiltración" de datos de entidades públicas y privadas con los que luego comercializaban y blanqueaban los beneficios.

etiquetas: blanqueo de capitales, hacking, francisco martínez, organización criminal

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Hacienda empezará a multar por retirar dinero efectivo sin avisar

TheAnnix — Sat, 10 May 2025 18:25:01 +0000

Aunque los expertos advierten que "se está limitando el acceso al efectivo" en favor de los medios de pago digitales, es innegable que la mayoría de consumidores utiliza todavía dinero en metálico para pagar sus transacciones diarias: la cesta de la compra, unos pantalones, medicamentos, etc., a veces incurriendo en un delito sin darse cuenta.

etiquetas: hacienda, multas, efectivo, blanqueo de capitales

» noticia original (www.eleconomista.es)

El Supremo archiva la denuncia sobre las supuestas cuentas de miembros del Gobierno en República Dominicana

Cayetan卐 — Fri, 04 Apr 2025 20:00:02 +0000

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado archivar la denuncia debido a "la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado" de que varios ministros y figuras políticas tuvieran cuentas en el país caribeño.

etiquetas: tribunal supremo, denuncia, blanqueo de capitales, gobierno español

» noticia original (www.lasexta.com)

El exjefe de la UDEF detenido en Madrid podría tener ocultos otros 27 millones en dinero negro y más de 15 en criptomonedas

josdete — Thu, 20 Mar 2025 15:25:39 +0000

La Policía cree también que los socios narcotraficantes de Sánchez Gil podrían haber desviado más de 150 millones a Dubai. Sánchez Gil fue detenido por tener 20 millones de euros escondidos tras la pared de su casa procedentes del narcotráfico. Operó con una organización criminal que metía gran parte de la cocaína de Colombia que entraba en Europa.

etiquetas: corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales, detención

» noticia original (www.lasexta.com)

Scranton, vinculada a los Grifols, contraataca ante el juez: acusa a Gotham de manipular el mercado y blanqueo de capitales

macarty — Fri, 14 Mar 2025 06:22:39 +0000

Califica el ataque bajista a las acciones de Grifols como el 'mayor caso de manipulación de mercado de la historia reciente española, incluso europea'

etiquetas: grifols, gotham, manipulación de mercado, blanqueo de capitales

» noticia original (www.elperiodicoextremadura.com)

La UCO desvela que el fraude de Aldama y su socio con el IVA de los hidrocarburos supera los 367,7 millones de euros

josdete — Fri, 24 Jan 2025 19:10:02 +0000

Los agentes han descubierto que a los 182,5 millones conocidos inicialmente habría que sumar 49,2 millones presuntamente defraudados por Have Got Time, la empresa que compró la casa que alquiló José Luis Ábalos, y 136 millones de euros que se investigan en otra causa abierta en 2021. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto que los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas Ruiz-Capillas, que fueron detenidos como cabecillas de la trama de los hidrocarburos, han defraudado presuntamente a...........

etiquetas: fraude fiscal, hidrocarburos, uco, blanqueo capitales

» noticia original (www.epe.es)

El expolicía 'influencer' que sorteaba coches de lujo pertenecía a una trama que blanqueaba dinero del narcotráfico

IterCriminis — Mon, 23 Dec 2024 11:10:02 +0000

Juan Faro, con 355.000 seguidores en Instagram, se encuentra detenido por varios delitos, entre ellos fraude fiscal, junto a sus dos socios, uno de ellos también policía en excedencia

etiquetas: blanqueo de capitales, narcotráfico, influencer, fraude fiscal

» noticia original (www.elcorreoweb.es)

Sito Miñanco, el abogado de Puigdemont y cuatro toneladas de cocaína: arranca el juicio de la operación Mito

Igorymi — Sun, 17 Nov 2024 18:05:59 +0000

La Fiscalía pide nueve años y nueve meses de cárcel para Gonzalo Boye por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, lleva más de cinco años tratando de evitar el juicio que arranca este lunes en la Audiencia Nacional. El letrado ha utilizado toda clase de maniobras, desde querellarse contra la magistrada que instruyó el procedimiento hasta cuestionar la competencia del tritribunal. La Fiscalía sostiene que Boye le ayudó a blanquea

etiquetas: gonzalo boye, sito miñanco, blanqueo de capitales, narcotráfico

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La operación contra el jefe de blanqueo de Policía con 20 millones emparedados deja un total de 15 detenidos

Igorymi — Mon, 11 Nov 2024 18:05:39 +0000

Se investiga la relación con el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras. La operación contra el jefe de Delitos Económicos y de lucha contra el blanqueo de la Policía Nacional y contra su pareja, también agente de este cuerpo, que escondían 20 millones de euros emparedados en su casa se ha saldado con un total de 15 arrestos La operación de Asuntos Internos guarda relación con el hallazgo de 13 toneladas de cocaína oculta en un barco procedente de Ecuador y que fue intervenido en el Puerto de Algeciras (Cádiz).

etiquetas: blanqueo de capitales, cocaína, detenciones, corrupción policial

» noticia original (www.europapress.es)

Asuntos Internos investiga al jefe de la Policía que escondía 20 millones como el cerebro que blanqueaba para los narcos

josdete — Mon, 11 Nov 2024 11:40:39 +0000

Los investigadores vinculan también al inspector jefe Óscar, en cuya casa se encontraron 20 millones de euros en efectivo, con la cobertura que recibía la organización de narcotraficantes para introducir contenedores por el puerto de Algeciras. Fin a la doble vida del inspector jefe Óscar, detenido junto a su pareja por acumular más de 20 millones de euros procedentes del tráfico de cocaína. La irrupción de sus compañeros en el domicilio que compartía con su pareja, otra policía nacional también detenida, pone fin a su presunta colaboración....

etiquetas: corrupción policial, narcotráfico, blanqueo de capitales, detenciones

» noticia original (www.eldiario.es)

La Guardia Civil acusa al comisionista Aldama de "ocultar más de 70 millones en el extranjero" y el juez lo envía a prisión

IterCriminis — Thu, 10 Oct 2024 18:45:13 +0000

La Audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión de forma incondicional

etiquetas: víctor de aldama, fraude hidrocarburos, guardia civil, blanqueo de capitales

» noticia original (www.elmundo.es)

Juan Carlos I y las infantas Elena y Cristina, denunciados por delitos fiscales y de blanqueo de capitales

Hhhhhhhhhh — Sat, 21 Sep 2024 09:00:02 +0000

El rey emérito Juan Carlos I y las infantas Elena y Cristina de Borbón han sido denunciados como presuntos autores de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales por la Asemblea Republicana de Vigo, que esta mañana ha presentado una denuncia en la Fiscalía de la Cidade da Xustiza de Vigo. Este organismo ha decidido esta medida con motivo del reciente anuncio por parte del rey emérito de crear una Fundación con sede a Abu Dabi para la gestión de "fondos millonarios ocultados en la hacienda española", según afirma la organización republica

etiquetas: juan carlos i, delitos fiscales, blanqueo de capitales, asamblea republicana

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La mujer de Negreira, imputada por blanqueo de capitales

IterCriminis — Wed, 28 Aug 2024 21:12:27 +0000

La Guardia Civil ha descubierto tres millones de euros en sus cuentas, de los que se desconoce el origen

etiquetas: blanqueo de capitales, ana paula rufas, caso negreira, fc barcelona

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Boye se sentará en el banquillo de los acusados por blanqueo en noviembre

IterCriminis — Fri, 02 Aug 2024 14:20:01 +0000

La Audiencia Nacional ha señalado del 18 de noviembre al 30 de enero de 2025 el macrojuicio a 48 personas, entre ellas José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y el abogado Gonzalo Boye, conocido por defender al expresidente catalán Carles Puigdemont, por tratar de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por el blanqueo de beneficios del narcotráfico.

etiquetas: audiencia nacional, blanqueo de capitales, narcotráfico, gonzalo boye

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La ciudad portuguesa de Elvas, foco de la presunta corrupción española: Del caso Koldo al hermano de Sánchez

Igorymi — Mon, 01 Jul 2024 05:45:01 +0000

En esta localidad lusa Victor Aldama posee cuatro empresas y hay una compañía vinculada al exministro Abalos. Hace no mucho se conocía que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que vive en Elvas está siendo investigado por su presunta relación con el desvío de mordidas de la trama. Además, Víctor de Aldama posee cuatro empresas en Elvas cuyo domicilio social coincide con otra empresa cuyo dueño es español. El dueño de esta empresa es socio de una sociedad que alquiló un chalé a Ábalos.

etiquetas: corrupción, investigación, elvas, blanqueo de capitales

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