Mediatize: transacciones bancarias

La multa de Hacienda por retirar dinero no justificado del banco

--978-- — Tue, 04 Feb 2025 21:25:01 +0000

Hacienda ha anunciado nuevas multas que podrían alcanzar hasta los 150.000 euros, por retirar dinero del banco sin que exista justificación.

etiquetas: hacienda, multas, fraude fiscal, transacciones

» noticia original (www.elindependiente.com)

La mitad de las cuentas de Begoña Gómez nacen tras la trama pero ella defiende que su negocio no ha crecido por Sánchez

--991-- — Thu, 05 Dec 2024 19:55:29 +0000

Begoña Gómez utilizó su posición como esposa del presidente para abrir múltiples cuentas bancarias en medio de la trama de corrupción de Aldama. Casi la mitad de las cuentas corrientes de la mujer de Pedro Sánchez han sido creadas después de dos fechas muy concretas: la llegada de su marido a la Moncloa y la creación de la trama de Víctor de Aldama. Ella sostiene que su actividad no varió por la llegada a la presidencia de Sánchez. Y la información financiera vuelve a tumbar su defensa.

etiquetas: begoña gómez, pedro sánchez, cuentas bancarias, irregularidades

» noticia original (www.libertaddigital.com)

El juez recibe una lista con 11 cuentas bancarias vinculadas a Begoña Gómez con un saldo de 40,25 euros

IterCriminis — Wed, 04 Dec 2024 02:20:02 +0000

El CGPJ atiende a la petición del juez y remite las cuentas abiertas desde 2019 hasta este año en varias entidades

etiquetas: begoña gómez, tráfico de influencias, investigación judicial, cuentas bancarias

» noticia original (www.vozpopuli.com)

El juez recaba las cuentas bancarias de Begoña Gómez y su certificado de matrimonio

Igorymi — Tue, 19 Nov 2024 17:35:22 +0000

Cita a Güemes como imputado el 18 de diciembre y pide investigar a la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa por un delito de desobediencia. La asesora de Moncloa fue «mano derecha» de Begoña Gómez en la consultora en la que trabajaban. El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha librado un requerimiento al Punto Neutro Judicial a fin de recabar la numeración de las cuentas corrientes en las que figure como titular la que es mujer del presidente del Gobierno.

etiquetas: begoña gómez, investigación, juez, cuentas bancarias

» noticia original (www.abc.es)

Europa exige a España que permita pagar en metálico 10.000 euros en lugar de 1.000. Algo es algo - Hispanidad

Igorymi — Mon, 19 Aug 2024 08:48:37 +0000

Europa exige a España que permita pagar en metálico 10.000 euros en lugar de 1.000. Algo es algo. Los españoles somos un poco exagerados y además la ministra de Hacienda, dentro de la campaña europea para terminar con los pagos en metálico y sustituirlos por tarjeta y teléfono, nosotros hemos querido ser los primeros de la clase, es decir, los más tontos de la clase. Así, María Jesús Montero impuso los 1.000 euros como límite para los pagos en metálico.

etiquetas: pagos en metálico, privacidad, comisiones bancarias, españa

» noticia original (www.hispanidad.com)

Hipotecas y Blockchain: El Futuro de las Transacciones Inmobiliarias - Finanttis - Asesores hipotecarios

CarlosNavvara — Mon, 29 Jul 2024 10:27:43 +0000

La evolución tecnológica continúa influenciando diversos sectores, incluido el inmobiliario, donde las hipotecas y el blockchain emergen como protagonistas de

etiquetas: hipotecas, blockchain, transacciones inmobiliarias, tecnología

» noticia original (finanttis.es)

La acusación reclama al juez Peinado las cuentas bancarias de Begoña Gómez en España y el extranjero

Siyo — Wed, 26 Jun 2024 08:50:51 +0000

Fuentes del caso consultadas por LD afirman que "Hazte Oír, personada como acusación popular, ha presentado una nueva ampliación de querella".

etiquetas: corrupción, investigación, tráfico de influencias, cuentas bancarias

» noticia original (www.libertaddigital.com)

El juez del caso Koldo detecta que el comisionista Aldama traspasó a su mujer su chalé de La Moraleja por dos millones

Igorymi — Mon, 27 May 2024 04:40:02 +0000

El magistrado Ismael Moreno asegura que el dueño del Zamora CF 'instrumentalizó' la cuenta corriente de su mujer, Patricia Ramos, para ocultar las ganancias obtenidas en los contratos de las mascarillas. Esta empresa lusa, consta en un informe de la UCO es una de las que Aldama creó junto a varios socios para esconder su dinero en Portugal. De esta forma, relata el juez Moreno, el comisionista de la trama Koldo habría "instrumentalizado la cuenta corriente de su mujer" para ocultar "las ganancias obtenidas en los contratos investigados"

etiquetas: caso koldo, víctor de aldama, transacciones inmobiliarias, corrupción

» noticia original (www.epe.es)

La UCO investiga cinco cuentas bancarias de Gerard Piqué en el caso Rubiales

IterCriminis — Thu, 04 Apr 2024 06:57:42 +0000

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cinco cuentas bancarias de Gerard Piqué, según consta en el sumario.

etiquetas: investigación, cuentas bancarias, contratos irregulares, corrupción

» noticia original (theobjective.com)

¿El fin de Bizum? La UE obliga a que todas las transferencias sean gratuitas e instantáneas

--1683-- — Wed, 14 Feb 2024 09:30:02 +0000

Desde su llegada, Bizum revolucionó por completo el envío de dinero en España, ya que pasamos de que la única manera de pagar a otra ...

etiquetas: bizum, transferencias bancarias, unión europea, verificación de identidad

» noticia original (www.eleconomista.es)

El misterio sobrevuela el crimen de Alfonso, el canónigo de Valencia: desnudo en la cama, mensajes post-mortem y un joven detenido

popeye — Fri, 26 Jan 2024 19:45:39 +0000

El cadáver fue encontrado por el portero del edificio y un amigo del sacerdote que iba a visitarlo.

etiquetas: crimen, asesinato, relación sexual, transferencias bancarias

» noticia original (www.20minutos.es)

El Supremo sentencia que un ayuntamiento no puede embargar cuentas radicadas en otras ciudades

inconformistadesdeel67 — Fri, 26 Jan 2024 18:15:01 +0000

El Alto Tribunal falla contra el Ayuntamiento de Madrid en un embargo que realizó para cobrar 22 multas de tráfico pendientes.

etiquetas: tribunal, supremo, embargo, cuentas, bancarias, ayuntamiento, madrid, haciendas,

» noticia original (www.infobae.com)

El Gobierno ingresa 22 millones de euros por las cuentas bancarias abandonadas

Igorymi — Tue, 09 Jan 2024 04:10:01 +0000

El Gobierno ingresa 22 millones de euros por las cuentas bancarias abandonadas. El Estado recibe el dinero de las cuentas con 20 años de inactividad. Desde el 2000, esta cantidad supera los 400 millones. Las cuentas bancarias solo se cancelan si el titular o titulares de la misma lo piden. Si no es así, esa cuenta queda abierta y si no hay movimiento el Estado se queda el dinero, los valores y los bienes muebles. En concreto, la Dirección de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda,

etiquetas: gobierno, cuentas bancarias, inactividad, finanzas

» noticia original (www.elindependiente.com)

Iceta dio 984.000 € a la consultora del tesorero de Tsunami Democràtic en plena investigación judicial

IterCriminis — Mon, 08 Jan 2024 22:45:02 +0000

La Guardia Civil señala a Jaume Cabani como el encargado de las finanzas del brazo radical del separatismo catalán

etiquetas: subvención, tsunami democràtic, investigación judicial, transacciones económicas

» noticia original (www.eldebate.com)

SWIFT registra un aumento del uso del yuan en los pagos a nivel mundial

AynRand — Wed, 27 Dec 2023 18:35:01 +0000

La divisa china ha superado al yen japonés en las transacciones internacionales.

etiquetas: yuan chino, transacciones internacionales, comercio internacional, economía chin

» noticia original (esrt.site)

Un falso Brad Pitt denunciado por enamorar y estafar 170.000 euros a una mujer de Granada

--1179-- — Fri, 30 Jun 2023 08:30:01 +0000

Una persona que se hizo pasar por el actor estadounidense Brad Pitt ha sido denunciado por estafar 170.000 euros a una vecina de Granada, que ha iniciado la vía judicial. Según ha informado este jueves a Efe el abogado, la mujer, de mediana edad, contactó a principios de 2022 través de la red social Facebook con un especie de club de fans del actor. A partir de entonces, comenzaron una serie de interacciones continuadas en el tiempo que la llevarían supuestamente a contactar directamente con el propio Brad Pitt.

etiquetas: estafa, falso brad pitt, granada, transferencias bancarias

» noticia original (www.elindependiente.com)

El mercado ya prevé que el euríbor en negativo llegue hasta 2030 por el coronavirus

--972-- — Mon, 19 Jun 2023 22:00:01 +0000

Los banqueros asumen ya la nueva realidad, que obliga a las entidades a reducir costes. Serían más de 15 años con los tipos bajo cero, dejando de ser una anomalía

etiquetas: euríbor, covid-19, fusiones bancarias, tipos negativos

» noticia original (www.elconfidencial.com)

Transacciones de bitcoin en espera se acumulan a niveles récords

inconformistadesdeel67 — Fri, 24 Mar 2023 13:27:09 +0000

El creciente uso de Ordinals para inscribir NFT en Bitcoin incrementa las comisiones por transacción.

etiquetas: bitcoin, transacciones, mempool, congestión

» noticia original (www.criptonoticias.com)

EEUU autoriza transacciones necesarias para el trabajo de diplomáticos rusos

inconformistadesdeel67 — Sat, 12 Nov 2022 08:45:01 +0000

Departamento del Tesoro de EEUU autorizó a sus connacionales a participar de transacciones necesarias para el trabajo de misiones diplomáticas y consulares de Rusia, según un comunicado publicado este jueves.

etiquetas: eeuu, diplomáticos, rusos, transacciones, necesarias

» noticia original (sputniknews.lat)

La Policía descubre en un informe que Monedero es titular de 92 cuentas corrientes

--1259-- — Fri, 29 Jul 2022 07:00:01 +0000

Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas bancarias, según consta en un informe de la Policía remitido a la Audiencia Nacional. Los agentes sostienen que

etiquetas: monedero, monedero, cuentas bancarias

» noticia original (www.vozpopuli.com)

Si un cliente no usa una cuenta bancaria durante años, Hacienda se puede quedar con el dinero

Esperanza — Mon, 15 Nov 2021 09:26:08 +0000

¿Recuerdas aquella cuenta infantil que te regaló tu familia cuando hiciste la comunión? ¿Y aquella cuenta universitaria que abriste en la facultad para poder recibir una beca? Muchos usuarios todavía tienen una cuenta bancaria abierta desde hace años, pero luego dejaron de usarla, se olvidaron de ella y nunca llegaron a cancelarla. Si no toman medidas, Hacienda se puede quedar con el dinero que haya depositado en ella.

etiquetas: hacienda, cuentas bancarias, clientes

» noticia original (www.20minutos.es)

Hacienda comenzará la recaudación de la tasa Tobin en junio

fermin — Fri, 28 May 2021 22:50:01 +0000

La autoliquidación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, se deberá presentar de forma obligatoria por vía electrónica a través de Internet en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y el primer pago se realizará entre los días 10 y 20 de junio de este año.

etiquetas: impuesto sobre las transacciones financieras, tasa tobin, hacienda

» noticia original (www.elindependiente.com)

Hasta 240 euros por mantener una cuenta y otras subidas de comisiones bancarias de 2020

fermin — Sun, 13 Dec 2020 07:00:22 +0000

Desde la OCU aconsejan a los clientes menos vinculados que valoren pasarse a la banca online, donde se pueden encontrar al menos una docena de cuentas corrientes sin recargos.

etiquetas: cuenta, banco, comisiones bancarias

» noticia original (www.abc.es)

¿Fin de la minería?: Intel presenta propuesta alternativa para validar transacciones en la Blockchain

fermin — Tue, 29 May 2018 08:30:01 +0000

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha publicado una solicitud realizada por el gigante tecnológico Intel que describe un método automatizado para verificar un registro de bloques para un libro digital distribuido.

etiquetas: minería, intel, criptomonedas, blockchain, transacciones

» noticia original (criptotendencia.com)

Competencia aprueba la fusión de Servired, 4B y Euro6000

macarty — Thu, 01 Feb 2018 16:50:01 +0000

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la fusión de los servicios de pago Servired, Sistema 4B y Euro6000 bajo una única marca. La compañía resultante se constituye bajo el nombre de Sistema de tarjetas y medios de pago, SA, si bien su denominación comercial se definirá próximamente, según han informado las compañías.

etiquetas: redes, bancarias, unificadas

» noticia original (www.eleconomista.es)

Coin Demo, demostración interactiva del funcionamiento de las transacciones de bitcoins

fermin — Mon, 25 Dec 2017 14:10:01 +0000

A lo largo del último mes el bitcoin ha experimentado un fuerte crecimiento, lo que ha dado lugar acerca de numerosas conversaciones sobre su funcionamiento.

etiquetas: coindemo, demostración, bitcoin, criptomonedas, transacciones

» noticia original (wwwhatsnew.com)

Entrevista a Raphael Nagel "Hoy el 90% de las transacciones bancarias son puramente especulativas"

Sucinto — Fri, 28 Apr 2017 23:07:23 +0000

Tras 17 años de experiencia trabajando para bancos y fondos de inversión como el grupo Deutsche Bank, su visión profesional y personal cambió radicalmente en 2010, cuando sufrió un infarto que lo ha llevado a replantearse su visión económica y poner en marcha nuevos proyectos como la Fundación Nagel. Con ella pretende ayudar, apoyar e impulsar a personas y colectivos en riesgo de exclusión social derivado de su sobre endeudamiento directo e indirecto, además de intentar fomentar una nueva educación financiera en nuestra sociedad.

etiquetas: raphael nagel, transacciones bancarias, especulación

» noticia original (nuevarevolucion.es)

La UE sigue estudiando cómo eliminar las transacciones en metálico y prohibir las cripto monedas

--409-- — Fri, 17 Feb 2017 08:40:53 +0000

Así se desprende del documento o hoja de ruta en el que la UE describe las diferentes opciones que tiene para intentar restringir los pagos en metálico donde que no existe actualmente en la UE una política armonizada al respecto.

etiquetas: ue, transacciones, metálico, monedas, prohibír

» noticia original (www.gurusblog.com)