Documentos del despacho Nummaria revelan que el dirigente del PSOE ha simultaneado durante casi dos décadas diferentes cargos y sueldos públicos con una intensa actividad en el lucrativo sector de las placas solares. Borja Cabezón utilizó su estructura mercantil con testaferros para controlar hasta una decena de empresas de energías renovables al mismo tiempo que ocupaba cargos en el PSOE y cobraba sueldos de administraciones públicas. Los documentos intervenidos por la Agencia Tributaria y la UDEF en el despacho Nummaria, condenado por un frau

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Los detalles: Según informa El Confidencial este lunes, el adjunto a la secretaría de Organización del PSOE controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la Agencia Tributaria.

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La dueña del inmueble es Julia Martínez Rico, hermana de dos imputados en el 'caso Montoro' y una de las principales responsables en la ONIF de investigar el fraude en los impuestos indirectos. La sociedad Mediterranean Oil PG, que forma parte de una red desarticulada en julio por defraudar presuntamente más de doce millones a Hacienda, está domiciliada en una vivienda en Madrid alquilada a la inspectora fiscal.

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"Lucky Me" y "My Legacy": Zelensky compró dos yates por un valor total de 75 millones de dólares y los registró a testaferros - escribe DC WeeklyDocumentos publicados por la Mediterranean Yacht Brokers Association (MYBA) revelan la adquisición de dos su

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La Agencia Tributaria ha avisado a la juez que investiga el caso Mediador de que la trama podría haber estado usando criptomonedas para esconder movimientos de dinero como, los que según el sumario, canalizaba Antonio Navarro Tacoronte para comprar favores de altos cargos como el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo -Tito Berni-, su sobrino y exdirector general de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes o el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

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El Borbón habría usado una empresa panameña controlada por testaferros para ocultar un depósito durante una década.

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(19/2/2020) La eficacia de los funcionarios suizos en la investigación del patrimonio del rey emérito contrasta con el bloqueo de la Justicia española, que archiva cada asunto turbio que afecta a Zarzuela

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