El presunto testaferro del ex presidente Zapatero, constituyó su empresa Análisis Relevante SL a principios de febrero de 2020.

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El asesor funcionaba diariamente como testaferro del ex ministro y número 2 del PSOE, pagando, a veces de su propia mujer, Patricia Uriz, todo tipo de gastos desde 2018 a 2024, incluidas dádivas a sus sucesivas parejas y pensiones a sus hijos. Jéssica Rodríguez, la mujer a la que el ex ministro José Luis Ábalos escogió de un catálogo de chicas de compañía que tenía en su móvil su hombre para todo, Koldo García, tenía como nombre en clave «España» en las comunicaciones de la trama que toma nombre del colaborador del ex ministro de Transportes.

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José Luis Ábalos mantenía que estaba en una situación económica crítica y se mostró sorprendido por los hechos que se le atribuían a Koldo, pero los investigadores han demostrado que el asesor pagaba gastos de su jefe. Guardia Civil ha hallado pruebas de que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE utilizó a su asesor Koldo García Izaguirre como testaferro. El dirigente socialista y su familia utilizaron al antiguo portero de prostíbulo para obtener dinero y pagar deudas, según recoge el informe policial,

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Maximiliano Niederer, reclamado por la jueza del caso y clave en los delitos fiscales por los que se investiga a González Amador, se asentó hace más de una década en Villaviciosa y tiene conexiones políticas; "Si es experto en algo, es en China", dice alguien que lo conoció bien. Niederer viajaba a China con frecuencia, con centro de operaciones en Villaviciosa de Odón (29.273 habitantes). Este municipio al suroeste de la capital, fijo en los rankings de los 25 más ricos de España, marca el inicio de una sucesión de históricos feudos del PP

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Joaquín Barceló Pachano reconoce que ejerció de testaferro en paraisos fiscales por amistad a petición del expresidente de la Generalitat Valenciana. El testaferro confeso de la trama del 'caso Erial' ha cantado la traviata

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El constructor Miguel Ángel Robayna declaró de manera voluntaria que colaboró con la red del exdiputado del PSOE para ocultar las mordidas de empresarios y entregó un dispositivo con documentación oculta hasta ahora

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Su nombre saltó a la primera línea cuando en 1994 estalló el caso Roldán, en el que el entonces director de la Guardia Civil fue acusado del cobro de comisiones ilegales por la reforma de casas cuartel de la Benemérita

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La magistrada pide a Hacienda la información de Adreco 21 SL, administrada por un conocido gestor en el sector inmobiliario.

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La esposa del que fuera jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Alicante durante una década, Francisco Javier Méndez Oliva, tenía su teléfono móvil pinchado por Asuntos Internos en el marco de la 'Operación Beautiful' que investigaba la vinculación del policía con una trama de blanqueo de una supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico.

etiquetas: narco, corrupción policial, blanqueo de capitales, testaferro

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La Guardia Civil grabó las reuniones de Zaplana con sus testaferros en la calle, hoteles y restaurantes de Madrid y Benidorm. El expresident valenciano y exministro del PP se reunió con su asesor fiscal, Francisco Grau, para abordar temas sobre el movimiento ilícito de dinero. La jueza no autorizó la petición del Instituto Armado de instalar micros en el despacho del exdirigente popular en la sede central de Telefónica en la Gran Vía madrileña.

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Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial del Canal de Isabel II en Colombia, confesó el pasado mes de julio al juez Manuel García Castellón que esconde una comisión de dos millones de euros en Suiza, a repartir entre Ignacio González, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid y él, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. Al igual que González, Rodríguez Sobrino se encuentra en prisión provisional desde que estalló la Operación Lezo el pasado mes de abril. [...]

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Edmundo Rodríguez empezó a cobrar del Canal a través de su bufete de abogados antes de ser nombrado gerente de Inassa. Tenía previsto pedir una indemnización por despido de hasta 700.000 euros tras ser apartado por tener empresas en paraísos fiscales. Los agentes han localizado multitud de sociedades a su nombre, entre ellas la que habría utilizado para desviar dinero del pelotazo de Brasil.

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López del Hierro asegura que no conoce a Portuondo. El juez pide a la Policía que se acredite la acusación.

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