Mediatize: narcotráfico y blanqueo

Detenido un sobrino del exdiputado de Podemos Diego Cañamero en un golpe al narcotráfico en la finca Tierra y Libertad en Cádiz

rogero — Fri, 01 May 2026 21:05:02 +0000

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en El Bosque e investiga a otro hermano del histórico dirigente sindical

etiquetas: narcotráfico, diego cañamero, cádiz, marihuana

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Así es el interior de un narcotúnel: el recorrido subterráneo e inundado entre Ceuta y Marruecos para mover hachís

Asus_tando — Sun, 26 Apr 2026 10:10:01 +0000

Los detalles: Construido a unos 19 metros de profundidad, 1,20 de altura y 80 centímetros de ancho, pasaba bajo la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos. En total hay 27 detenidos y se han intervenido 17 toneladas de droga.

etiquetas: narcotúnel, ceuta, narcotráfico, hachís

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Koldo destapa pagos sin control en el PSOE y complica la defensa del partido en el Supremo - LA GACETA

Igorymi — Thu, 23 Apr 2026 16:46:20 +0000

El exgerente situó la responsabilidad última del control del gasto en el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El interrogatorio en el Tribunal Supremo al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón ha reabierto el foco sobre la contabilidad del partido, tras la exhibición de documentos sin fecha ni concepto por parte de la defensa de Koldo García, que cuestionan el control interno de los gastos. Moreno Pavón defendió ante el tribunal que el PSOE operaba con una «única caja» destinada a cubrir gastos previamente justificados, con un uso resi

etiquetas: psoe, contabilidad, gastos, blanqueo de capitales

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Si caen Maduro y Zapatero... (quizás) entenderemos bien la trama PSOE | Lo más odiado

function — Thu, 16 Apr 2026 09:30:01 +0000

Para comprender todo lo que ha pasado esa semana con los registros de la UCO en empresas públicas/ministerios y las detenciones de Leire Diez y compañía hay que mirar atrás y también coger un vuelo de PLUS ULTRA. Porque sin Zapatero y sin Maduro no se entiende bien toda la trama.

etiquetas: juan soto ivars, psoe, trama, corrupción, ministerio, narcotráfico

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El pagador de Zapatero cobró 1,2 millones por hacer favores a empresas en Venezuela y China

Siyo — Tue, 24 Mar 2026 20:40:01 +0000

Media decena de compañías pagaron a Análisis Relevante otro medio millón por 'asesorías' como las de Plus Ultra

etiquetas: zapatero, consultoría, venezuela, blanqueo de capitales

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La UCO investiga a Francisco Flores, venezolano ligado al narco, por el petróleo que según Aldama financió a ZP y al PSOE

Igorymi — Thu, 19 Mar 2026 11:25:01 +0000

Flores está vinculado al sobre entregado hace una semana por el empresario Víctor de Aldama al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. El sobre contiene la puesta a disposición de un cupo de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares. La UCO investiga al empresario venezolano Francisco Flores Suárez, ligado al narcotráfico, por el cupo de petróleo que, según Víctor de Aldama, financió a José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE. Flores está vinculado al sobre entregado por Aldama en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Au

etiquetas: francisco flores, psoe, narcotráfico, pdvsa

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Un inspector de policía, una madame y un clan dominicano

BLUESS — Wed, 18 Mar 2026 18:02:17 +0000

La trama se Valladolid que vendido la cocaína que nunca se vendió en Asturias.

etiquetas: corrupción policial, narcotráfico, operación churruca, tráfico de drogas

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El Tesoro de EE.UU. vincula una transferencia de Plus Ultra con una gran red de corrupción venezolana

Igorymi — Tue, 10 Mar 2026 18:30:34 +0000

Un documento oficial sitúa un pago de la aerolínea dentro de una red financiera vinculada a Alex Saab, considerado durante años el testaferro de Nicolás Maduro, de nuevo investigado por la Fiscalía norteamericana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina contra el blanqueo de capitales, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identifica en un documento oficial una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada

etiquetas: plus ultra, corrupción, venezuela, blanqueo de capitales

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El jefe antidroga fingió destruir 50 kilos de cocaína en Asturias que después distribuyó entre su clan | El Norte de Castilla

BLUESS — Mon, 09 Mar 2026 21:00:01 +0000

Acompañado por dos policías de su grupo se trasladó en julio de 2025 hasta un centro de residuos cerca de Oviedo para simular que se deshacía de la droga incautada en la

etiquetas: corrupción policial, narcotráfico, operación churruca, valladolid

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El "arsenal de guerra" con el que los narcos protegen su droga

Igorymi — Mon, 09 Mar 2026 01:50:01 +0000

Durante la operación fueron detenidas cuatro personas, quienes llegaron a disparar contra los agentes para intentar evitar su arresto.Policía Nacional ha desarticulado dos infraestructuras clave del narcotráfico, revelando el uso de armamento de alto poder para proteger alijos de estupefacientes. En Algeciras ha sido intervenido un “depósito de armas de guerra” vinculado a las llamadas “guarderías de droga”, mientras que en Marbella se localizó un “narcozulo” subterráneo con más de una tonelada de cocaína. “25 armas de fuego, 19 AK47 calibre 7,

etiquetas: narcotráfico, armamento, cocaína, delitos

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El Discurso de Bukele tras el Abatimieto de "El Mencho" en MÉXICO | NARCOTRÁFICO

lectorcritico — Wed, 25 Feb 2026 13:10:02 +0000

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha vuelto a generar impacto internacional con un discurso contundente tras conocerse el abatimiento de “El Mencho” en México, uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico.
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etiquetas: desgobierno, corrupcion, narcotrafico

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Las hijas de Zapatero facturaron 3.000 € al mes al conseguidor de Plus Ultra aunque no trabajaran

Igorymi — Tue, 24 Feb 2026 09:50:01 +0000

La trama de blanqueo de Plus Ultra acumula nuevos indicios de criminalidad. Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron un total de 198.000 euros del conseguidor de la aerolínea, Julio Martínez Martínez, mediante pagos mensuales recurrentes de 3.000 euros, Los abonos carecen de lógica comercial. Las hijas de Zapatero percibieron esos fondos a través de su agencia de publicidad, Whathefav SL. Para justificar las transferencias, emitieron facturas a la empresa de Martínez, Análisis Relevante SL, por supu

etiquetas: zapatero, plus ultra, blanqueo, corrupción

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Las hijas de Zapatero recibieron 198.000 € del conseguidor a sueldo de Plus Ultra

Igorymi — Tue, 24 Feb 2026 01:00:01 +0000

El empresario Julio Martínez, amigo del expresidente y asesor de la aerolínea, pagó a la agencia de publicidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa un total de 198.000 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación online. Las hijas del expresidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron 198.000 euros de Análisis Relevante SL, la misma empresa que presuntamente utilizó su padre para desviar dinero de la aerolínea a sus cuentas bancarias. en realidad, sirvieron para camuflar el pago de comisiones ilegales a Zapatero por

etiquetas: zapatero, blanqueo de capitales, plus ultra, hijas

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El pelotazo de los Pineda Pérez en Sevilla: el exedil socialista y su esposa, un dúo cercado por la UCO que hizo "un buen negocio"

Igorymi — Sun, 22 Feb 2026 16:45:16 +0000

El sevillano guarda relación con un empresario vinculado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico: "He conseguido un dinerito curioso". Chistes homófobos, "estafas" pagadas con vino y otros excesos del ex número dos del delegado del Gobierno andaluz. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrechan el cerco al matrimonio sevillano compuesto por Rafael Pineda y Olga Pérez. Esta pareja se ve involucrada en una serie de procesos judiciales por la presunta comisión de delitos, como tráfico de influe

etiquetas: corrupción, tráfico de influencias, guardiacivil, narcotráfico

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Pineda, nº2 de la Delegación del Gobierno en Andalucía: "La Policía, cuanto más lejos, mejor, es una institución corrupta"

Igorymi — Fri, 20 Feb 2026 20:31:42 +0000

La Guardia Civil detuvo al exjefe de gabinete del delegado en la comunidad por varios presuntos delitos. La UCO detiene a Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía acusado de delito urbanístico. El que fue jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, detenido por un presunto delito de corrupción, tiene una opinión muy mala sobre la Policía Nacional. La Policía prefiero tenerla, mientras más lejos, mejor ¿Por qué? Porque es una de las instituciones más corruptas".

etiquetas: corrupción, policía nacional, narcotráfico, rafael pineda

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‘Operación Dominicana’: temor en Moncloa a que la presión de EEUU destape los negocios opacos de la cúpula socialista

Igorymi — Sat, 14 Feb 2026 00:50:01 +0000

Trump ordena ejercer el control sobre el blanqueo de capitales en el país caribeño, al que viaja Begoña Gómez y en el que tienen intereses Zapatero y Bono. Ha encendido las alarmas entre miembros de la dirigencia del PSOE y en el propio entorno de La Moncloa debido a los vínculos personales y económicos de varios referentes socialistas con la isla caribeña. La República Dominicana es uno de los destinos clave para el desarrollo de negocios ligados a la actividad de José Luis Rodríguez Zapatero y de otros antiguos miembros de gobiernos del PSOE

etiquetas: república dominicana, psoe, moncloa, narcotráfico

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El amigo y pagador de Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra

Siyo — Wed, 11 Feb 2026 18:25:01 +0000

La Justicia rastrea la conexión entre los 53 millones públicos concedidos en 2021 y los cobros del asesor que luego transfirió dinero al exdirigente.

etiquetas: zapatero, plus ultra, rescates públicos, blanqueo de capitales

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El filón de las cuentas en Andorra de Pujol Ferrusola y el negocio del tabaco en Nicaragua llegan al juicio

macarty — Wed, 11 Feb 2026 07:40:02 +0000

Está previsto que también salgan a relucir traspasos de fondos hacia Estados Unidos y entre otros bancos en el extranjero

etiquetas: pujol ferrusola, andorra, juicio, blanqueo de dinero

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Sin patrulleras en Granada y la mitad en Almería: la Guardia Civil "diezmada" y "sin recursos" en la autopista del narco

Igorymi — Sat, 07 Feb 2026 22:40:01 +0000

Entramos en el cuartel secreto de la guerra de la UE contra el narcotráfico marítimo: "España es la puerta de entrada"La Costa Tropical es una autopista para las narcolanchas. "Están averiadas las tres embarcaciones que tiene la Guardia Civil en Granada para combatir el tráfico de drogas", denuncian agentes destinados en Andalucía. "No tienen presión y enlazamos una racha de 'gomas' con otra, por las playas de Almuñécar y La Herradura" Punta de la Mona se ha convertido en una suerte de puerto improvisado para las narcolanchas que se resguardan

etiquetas: narcotráfico, guardia civil, recursos insuficientes, costa tropical

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Arrestan al exjefe policial de Baleares por blanqueo de capitales y narcotráfico

josdete — Tue, 12 Aug 2025 16:05:44 +0000

La Guardia Civil y el cuerpo policial detuvieron este lunes al exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales, tras una macrooperación contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico desplegada en Mallorca. Tras el arresto del inspector, se ha procedido al registro del domicilio a primera hora de este martes, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. Entre los detenidos están Milojevic, líder de la banda de los United Tribuns y el abogado Ignacio Gonzalo Márquez.

etiquetas: narcotráfico, blanqueo de capitales, detenciones, baleares

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El exjefe de la UDEF detenido en Madrid podría tener ocultos otros 27 millones en dinero negro y más de 15 en criptomonedas

josdete — Thu, 20 Mar 2025 15:25:39 +0000

La Policía cree también que los socios narcotraficantes de Sánchez Gil podrían haber desviado más de 150 millones a Dubai. Sánchez Gil fue detenido por tener 20 millones de euros escondidos tras la pared de su casa procedentes del narcotráfico. Operó con una organización criminal que metía gran parte de la cocaína de Colombia que entraba en Europa.

etiquetas: corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales, detención

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El expolicía 'influencer' que sorteaba coches de lujo pertenecía a una trama que blanqueaba dinero del narcotráfico

IterCriminis — Mon, 23 Dec 2024 11:10:02 +0000

Juan Faro, con 355.000 seguidores en Instagram, se encuentra detenido por varios delitos, entre ellos fraude fiscal, junto a sus dos socios, uno de ellos también policía en excedencia

etiquetas: blanqueo de capitales, narcotráfico, influencer, fraude fiscal

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La banda de Óscar 'El Anodino': encarcelan a tres 'blanqueadores' de dinero del exjefe de la UDEF

IterCriminis — Sun, 08 Dec 2024 19:43:40 +0000

La policía detuvo inicialmente a seis hombres relacionados con la trama de corrupción

etiquetas: blanqueo de dinero, narcotráfico, óscar el anodino, cártel de los balcanes

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Sito Miñanco, el abogado de Puigdemont y cuatro toneladas de cocaína: arranca el juicio de la operación Mito

Igorymi — Sun, 17 Nov 2024 18:05:59 +0000

La Fiscalía pide nueve años y nueve meses de cárcel para Gonzalo Boye por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, lleva más de cinco años tratando de evitar el juicio que arranca este lunes en la Audiencia Nacional. El letrado ha utilizado toda clase de maniobras, desde querellarse contra la magistrada que instruyó el procedimiento hasta cuestionar la competencia del tritribunal. La Fiscalía sostiene que Boye le ayudó a blanquea

etiquetas: gonzalo boye, sito miñanco, blanqueo de capitales, narcotráfico

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Asuntos Internos investiga al jefe de la Policía que escondía 20 millones como el cerebro que blanqueaba para los narcos

josdete — Mon, 11 Nov 2024 11:40:39 +0000

Los investigadores vinculan también al inspector jefe Óscar, en cuya casa se encontraron 20 millones de euros en efectivo, con la cobertura que recibía la organización de narcotraficantes para introducir contenedores por el puerto de Algeciras. Fin a la doble vida del inspector jefe Óscar, detenido junto a su pareja por acumular más de 20 millones de euros procedentes del tráfico de cocaína. La irrupción de sus compañeros en el domicilio que compartía con su pareja, otra policía nacional también detenida, pone fin a su presunta colaboración....

etiquetas: corrupción policial, narcotráfico, blanqueo de capitales, detenciones

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Boye se sentará en el banquillo de los acusados por blanqueo en noviembre

IterCriminis — Fri, 02 Aug 2024 14:20:01 +0000

La Audiencia Nacional ha señalado del 18 de noviembre al 30 de enero de 2025 el macrojuicio a 48 personas, entre ellas José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y el abogado Gonzalo Boye, conocido por defender al expresidente catalán Carles Puigdemont, por tratar de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por el blanqueo de beneficios del narcotráfico.

etiquetas: audiencia nacional, blanqueo de capitales, narcotráfico, gonzalo boye

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Los narcos tenían el control de los puertos de Palma y el de Valencia con trabajadores a sueldo

IterCriminis — Sun, 17 Mar 2024 15:11:09 +0000

La Guardia Civil sospecha que incluso podrían tener a policías o guardias infiltrados para facilitar la entrada de droga en Mallorca. La Guardia Civil sospecha que incluso podrían tener a policías o guardias infiltrados para facilitar la entrada de droga en Mallorca.

etiquetas: narcotráfico, trafico de drogas, narcos, blanqueo de dinero

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Decenas de detenidos por narcotráfico y blanqueo en una operación antidroga

Asus_tando — Thu, 14 Mar 2024 11:50:02 +0000

Decenas de personas han sido detenidas por narcotráfico y blanqueo de capitales en Mallorca en la operación antidroga desarrollada desde la madrugada del miércoles por la Guardia Civil en diferentes zonas de Palma, Marratxí y Algaida. Más de un centenar de agentes, muchos desplazados desde la península para apoyar a las unidades de la isla, han llevado a cabo registros en domicilios y locales, entre ellos la sede de la Federación de Asociaciones Gitanas, cuyo presidente, Carlos Cortés, conocido como El Charly, es uno de los detenidos.

etiquetas: mallorca, narcotráfico, blanqueo de capitales, droga, guardia civil

» noticia original (efe.com)

¿Qué es la terrible 'Mocro Maffia' que se extiende por España?

IterCriminis — Fri, 26 Jan 2024 13:56:58 +0000

Detrás del grupo delictivo más temido en centro Europa están las amenazas a la Princesa Catalina de Holanda o los asesinatos de periodistas y abogados.

etiquetas: mocro maffia, narcotráfico, blanqueo de dinero, violencia

» noticia original (www.eldebate.com)

Un histórico narco de la Costa del Sol, líder de la Mocro Maffia, detenido en Marbella por blanquear 6 millones

IterCriminis — Thu, 25 Jan 2024 18:52:26 +0000

El cabecilla era el delincuente más buscado por las autoridades neerlandesas.

etiquetas: narcotráfico, mocro maffia, blanqueo de capitales, robo con fuerza

» noticia original (www.malagahoy.es)

El juez propone juzgar por blanqueo de dinero del narcotráfico a un exjefe de la UDYCO de la Policía

IterCriminis — Sat, 24 Jun 2023 14:15:01 +0000

La red se habría valido de una empresa de coches de lujo para lavar cientos de miles de euros y habría usado como testaferros a personas vulnerables.

etiquetas: blanqueo, narcotráfico, udyco, audiencia nacional, policía nacional

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Rajoy reaparece para arropar a la alcaldesa de Marbella: “Lo hago porque la conozco bien y creo en ella”

--298-- — Sun, 21 May 2023 13:30:01 +0000

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, ha reaparecido este sábado para apoyar a Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y amiga personal suya. “Una candidata de postín”, la ha piropeado. Rajoy, que no se prodiga en actos públicos desde que dejó de ser presidente del Gobierno (en 2018), ha hecho doblete electoral este fin de semana: por la mañana teloneó a Isabel Díaz Ayuso en un acto en Alcalá de Henares, y por la tarde se ha presentado en Marbella para arropar a Muñoz, que lleva meses bajo el foco por la trama de narcotráfico y blanqueo pre...

etiquetas: mariano rajoy, ángeles muñoz, narcotráfico y blanqueo, marbella

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Los narcos afortunados: les toca ocho veces la lotería en un año

fermin — Mon, 13 Sep 2021 09:55:38 +0000

La Guardia Civil detiene en el Campo de Gibraltar a siete personas, integrantes de un clan familiar dedicado al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, que gastaban «grandes cantidades» de dinero en negocios de la Costa del Sol.

etiquetas: narcos, blanqueo de capitales, narcotráfico

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Detenidos en Ourense y otras seis provincias por blanqueo

macarty — Mon, 04 Jun 2018 15:35:01 +0000

En la operación policial se investigaron 48 cuentas bancarias y se detuvo a 32 personas

etiquetas: narcotráfico, blanqueo, detenidos

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