Mediatize: investigación por financiación

La responsable de los rescates de la Sepi pedía junto a Vicente Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos

Igorymi — Tue, 16 Dec 2025 19:10:01 +0000

María Jesús Garrido, subdirectora del Fondo de Reestructuración, envió en 2024 contratos de asesoría de Allies & Altera, cuyo administrador es el exjefe de la Sepi. Pedían "honorarios" de 7.000€ al mes y una "prima de éxito" si lograban que Sepides financiara a sus clientes. Ella misma propuso luego que firmara los contratos José Joaquín Martínez, hoy gestor de los Hidalgo en Dominicana. María Jesús Garrido Solís, responsable del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), pedía junto a Vicente Fernández un

etiquetas: sepi, comisiones, financiación, investigación

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La caja de Ferraz aviva las sospechas sobre la empresaria que llevó 90.000 euros en bolsas

Igorymi — Sat, 11 Oct 2025 09:02:34 +0000

"Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa". "No me gusta tener tanto dinero en el cajón". "Os falta por cobrar 4.512,90 más. 2.065 del restaurante". "Me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tu dinero". El último informe de la Guardia Civil muestra un trasiego de dinero en efectivo que salía desde la sede del PSOE. Los cientos de mensajes incautados al exasesor Koldo García muestran cómo se pasaban gastos, Miles de euros que salían de la caja socialista a los bolsillos del entonces número tres del partido. Según la

etiquetas: psoe, financiación ilegal, carmen pano, investigación

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La Policía acusa a Alvise de financiarse con otros 10.000 euros de un inversor inmobiliario en las europeas

Cayetan卐 — Thu, 10 Jul 2025 13:34:23 +0000

Un informe asegura que el empresario Mariano Schoendorff, a través de dos sociedades consideradas "instrumentales", transfirió dinero a Se Acabó La Fiesta y pagó algunos de sus gastos mientras el agitador cobraba 100.000 euros más en efectivo de un empresario de las criptomonedas

etiquetas: financiación ilegal, alvise pérez, política, investigación policial

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La policía registra la sede del partido ultra de Marine Le Pen en Francia por financiación irregular

Cayetan卐 — Wed, 09 Jul 2025 22:12:39 +0000

Una veintena de policías "armados y con chalecos antibalas y acompañados por dos jueces de instrucción" han registrado la sede del partido y los despachos de sus líderes, según ha informado el presidente de la formación

etiquetas: marine le pen, financiación irregular, agrupación nacional, investigación judici

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El informe de la UCO abre la puerta a investigar una posible financiación irregular en el PSOE

usuario_610 — Fri, 13 Jun 2025 10:30:02 +0000

Las ocho grabaciones de Koldo dan un vuelco al caso y vaticinan nuevas imputaciones en el Tribunal Supremo

etiquetas: corrupción, psoe, investigación, financiación irregular

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El juez descubre que el cripto-mecenas de Alvise viajó a Punta Cana cinco veces en 8 meses y busca allí el botín de la estafa

josdete — Sun, 25 May 2025 22:05:39 +0000

Calama envía una comisión rogatoria a República Dominicana y pide información fiscal sobre varias empresas de Álvaro Romillo y sus allegados. Álvaro Romillo, el empresario que confesó haber sufragado la campaña política de Alvise Pérez, viajó a República Dominicana cinco veces en ocho meses, a lo largo de 2024.

etiquetas: estafa, criptomonedas, investigación judicial, financiación ilegal

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El 75% de los científicos estadounidenses que respondieron a la encuesta de Nature consideran irse (Eng)

Henry — Sat, 29 Mar 2025 06:40:01 +0000

Más de 1600 lectores respondieron a nuestra encuesta; muchos afirmaron estar buscando trabajo en Europa y Canadá. Los enormes cambios en la investigación estadounidense provocados por la nueva administración del presidente Donald Trump están provocando que muchos científicos del país se replanteen sus vidas y carreras. Más de 1200 científicos que respondieron a una encuesta de Nature (tres cuartas partes del total de encuestados) están considerando abandonar Estados Unidos tras las disrupciones provocadas por Trump. Europa y Canadá se encon...

etiquetas: ciencia, investigación, trump, financiación

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Abren una investigación judicial contra Le Pen y Agrupación Nacional por financiación ilegal

Hhhhhhhhhh — Tue, 09 Jul 2024 17:35:01 +0000

Las autoridades francesas han abierto una investigación judicial contra la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, por sospechas de financiación ilegal de su campaña tras un informe de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña, informó el martes la Fiscalía de París.

etiquetas: marine le pen, agrupación nacional, investigación judicial, financiación ilegal

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La UE ha dado 126 millones de sus fondos de investigación a la industria israelí después del 7 de octubre

AynRand — Tue, 04 Jun 2024 23:05:01 +0000

Un informe del Transnational Institute desvela la financiación que la Unión Europea ha aportado al régimen de Netanyahu desde el comienzo de la campaña de exterminio en Gaza.

etiquetas: unión europea, industria israelí, gaza, financiación de investigación

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Moscú: Fondos canalizados por empresa ucraniana Burisma se usaron para atentados en Rusia

AynRand — Thu, 11 Apr 2024 05:45:01 +0000

Como resultado de una investigación previa, se abrió una causa penal por financiación del terrorismo.

etiquetas: burisma holdings, financiación del terrorismo, investigación criminal, hunter bi

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El juez archiva otras dos partes de la investigación sobre la financiación de Podemos

fermin — Wed, 13 Jan 2021 15:30:19 +0000

El juez Juan José Escalonilla ha acordado cerrar otras dos líneas de investigación en la macrocausa abierta sobre la financiación de Podemos, a raiz de una enuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente.

etiquetas: archivar, juez, podemos, investigación por financiación

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La UCO abre una nueva línea de investigación en la financiación irregular del PP de Madrid

inconformistadesdeel67 — Thu, 07 Sep 2017 04:10:02 +0000

Los problemas para el PP de Madrid no se detienen. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto una nueva línea de investigación vinculada con la financiación irregular del partido. Un paso que han dado las autoridades a raíz de las anotaciones halladas en una agenda incautada a Francisco Granados, así como por otras evidencias obtenidas en el 'caso Púnica'.

etiquetas: uco, investigación, financiación, pp

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