etiquetas: uco, fiscal general, investigación, borrado de datos

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El sindicato Gestha de Técnicos del Ministerio de Hacienda pone en duda el propósito de la residencia fiscal en Emiratos y afirman que el emérito estaba en España cuando le dejaron dinero.

etiquetas: juan carlos i, hacienda, investigación, residencia fiscal

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...Montoro y Rajoy. Fernando Peña, fiscalista del despacho Nummaria que acaba de ser condenado a 80 años por fraude, denunció en 2021 a Margarita García-Valdecasas por falsificación de pruebas. El caso cayó en el juzgado del juez Peinado, que de momento no avanza en la instrucción. Fue la responsable de la ONIF nombrada por Montoro

etiquetas: investigación judicial, falsificación de documentos, fraude fiscal, garcía-valde

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etiquetas: isabel díaz ayuso, fraude fiscal, filtración de correo, investigación judicial

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El juez levanta el secreto de las piezas separadas después de que la UCO haya informado que no hay mensajes de interés. Madrid. El juez que investiga al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos cometido al haber filtrado, supuestamente, información fiscal confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a pinchar en hueso.

etiquetas: fiscal general, revelación de secretos, filtración, investigación

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etiquetas: álvaro garcía ortiz, fiscal general, prórroga de investigación, complejidad judi

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El tribunal rechaza el recurso del empresario Alberto González Amador contra la decisión de la jueza de abrir una pieza separada de la investigación por fraude fiscal para analizar sus trabajos para el grupo sanitario. Los jueces han rechazado el recurso de Alberto González Amador contra la apertura de una pieza separada: “Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, explican.

etiquetas: isabel díaz ayuso, corrupción, grupo quirón, investigación fiscal

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El Tribunal considera que la «investigación tiene por objeto un delito y que, por consiguiente, el instructor debe tener medios para investigarlo»

etiquetas: tribunal supremo, registro, fiscal general, investigación

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La Fiscalía, que ya reclamó hace unas semanas la declaración de González Amador, ha insistido ante la jueza en la necesidad de interrogarle, al estar próximo a agotarse el plazo de instrucción, en marzo, sobre cuya prórroga la magistrada ha solicitado a las partes informe.

etiquetas: fraude fiscal, isabel díaz ayuso, alberto gonzález amador, investigación judicia

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El diario El País afirma que uno de sus redactores supo en la mañana del 12 de marzo, de fuentes de la Fiscalía de Madrid, que la defensa de Alberto González Amador y el Ministerio Público llevaban semanas explorando un posible pacto en su caso de fraude fiscal

etiquetas: isabel díaz ayuso, pacto fiscal, filtraciones de prensa, investigación judicial

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Una investigación ampliada a Alberto González Amador tiene que mirar a la capital leonesa; allí residen el directivo de Quirón de la presunta "comisión" de las mascarillas o los dueños del ático de lujo del que disfrutan el empresario y la presidenta

etiquetas: fraude fiscal, isabel díaz ayuso, león, investigación judicial

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"Es el mundo al revés, hay quien persigue los delitos y quien los comete, y estamos investigando a quien los persigue”, ha afirmado el ministro Óscar López. Insiste en que el "delincuente fiscal" es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y en que quien filtró "una mentira" a los medios de comunicación fue su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

etiquetas: investigación, fiscal general, delitos, óscar lópez

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El juez y los investigadores ya conocían la existencia de 'whatsapps' incriminatorios contra García Ortiz y también eran públicas sus maniobras telefónicas para conseguir el expediente del novio de la presidenta madrileña. El fiscal general del Estado sabía que en su teléfono estaba la prueba clave de la investigación abierta contra él en el Tribunal Supremo, y aun así se deshizo del dispositivo. Álvaro García Ortiz cambió de móvil el miércoles 23 de octubre, una semana después de que el Alto Tribunal lo imputase por revelación de secretos y si

etiquetas: fiscal general, álvaro garcía ortiz, investigación, revelación de secretos

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El titular del Ministerio Público está imputado por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurta...

etiquetas: álvaro garcía ortiz, fiscal general, investigación, moncloa

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etiquetas: tribunal supremo, investigación judicial, caso begoña, fraude fiscal

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El magistrado Ángel Hurtado excede las aspiraciones de la defensa de la pareja de Ayuso, el empresario supuestamente perjudicado por la filtración, cuya defensa acotaba la intervención de las comunicaciones a unas fechas concretas. La primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez: correos a varios medios antes del desmentido de la Fiscalía.

etiquetas: fiscal general del estado, filtraciones mediáticas, investigación judicial, juez

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El magistrado que instruye el caso ha emplazado a Álvaro García Ortiz a que asigne abogado. El instructor indica que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión". Fuentes fiscales avanzan que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa

etiquetas: tribunal supremo, fiscal general, revelación de secretos, investigación

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etiquetas: fiscal general, investigación judicial, filtración de información, uco

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El empresario presentó como gastos de su sociedad un reloj de lujo, cosméticos o un saxofón durante los dos años fiscales por los que ha sido denunciado y en los que cometió un fraude fiscal confeso de 350.000 euros, según revela la Cadena SER. La empresa con la que la pareja de Ayuso facturó 3,7 millones: cero empleados, un ordenador, una impresora y un Porsche Panamera

etiquetas: fraude fiscal, isabel díaz ayuso, gastos personales, investigación

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La querella del PP pide que se impute al PSOE en base a testimonios anónimos publicados por un medio

etiquetas: gobierno, fiscal general, investigación, supremo

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La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

etiquetas: revelación de secretos, fiscal general, isabel díaz ayuso, investigación judicia

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Desde que El Debate publicó que residía oculto en un piso en territorio español pese a declarar que vivía en Portugal, el músico ha vuelto a dejar ...

etiquetas: david sánchez, gastos irregulares, investigación judicial, fraude fiscal

» noticia original (www.eldebate.com)

La Escuela de Arte de Alcalá se levantó irregularmente y con la orden de fraccionar los pagos para evitar los controles. Es el mismo modus operandi que el hospital-escuela de Ciudad Escolar, que ya está investigando la Fiscalía. La Escuela de Arte Alcalá, conocida también como la Escuela de Arte Alberto Corazón, se levantó en la planta sexta del Instituto de Secundaria (IES) Antonio Machado, en Alcalá de Henares, el más grande de la Comunidad de Madrid, con más de 3.000 alumnos

etiquetas: gobierno de ayuso, centro de fp, facturación fragmentada, investigación fiscal

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etiquetas: investigación, enriquecimiento, fraude fiscal, corrupción

» noticia original (www.eldebate.com)

El escrito presentado por PSOE y Más Madrid señala también la posible existencia de otros cinco posibles delitos: dos de administración desleal, uno de falsedad contable, otro de corrupción en los negocios y otro delito contable. El citado escrito recoge que se pueden hallar en estos hechos “elementos que permiten indiciariamente sospechar que realmente los hechos, en relación al objeto de las falsedades documentales y la defraudación tributaria, afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente, que afectarían a la cuantía ...

etiquetas: fraude fiscal, delitos fiscales, corrupción, investigación periodística

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etiquetas: fraude fiscal, corrupción, falsificación de documentos, investigación judicial

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etiquetas: investigación, delito fiscal, pdvsa, fraude

» noticia original (www.vozpopuli.com)

etiquetas: begoña gómez, investigación, uco, fiscal

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Alberto González Amador comparece ante el juez este lunes como imputado por defraudar a Hacienda en dos ejercicios y fabricar facturas falsas y después de haberse ofrecido para aceptar ocho meses de cárcel a cambio de saldar su deuda y no llegar a entrar en prisión

etiquetas: fraude fiscal, alberto gonzález amador, isabel díaz ayuso, investigación judicia

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El TSJM investiga el correo del Ministerio Público sobre González Amador por posible revelación de secretos. Dice que la Fiscalía lo hizo para "rebatir un bulo": "Es lo que teníamos que hacer". Descarta dimitir tras su reprobación en el Senado y defiende a Delgado. García Ortiz ha dicho que no le cabe “ninguna duda” de que Delgado es la persona “más preparada” como fiscal de Memoria Democrática y ha defendido su designación. Critica además que el razonamiento del Supremo contra Delgado es “tosco” y una tesis “más formal que real”

etiquetas: fiscal general, filtración, investigación, nombramiento

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El informe de la Guardia Civil señala que el coste del alquiler se pasó como parte de los gastos de la empresa Mas Mut Produccions.

etiquetas: subvenciones públicas, fraude fiscal, investigación policial, corrupción polític

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etiquetas: fraude fiscal, contratos públicos, correos internos, investigación judicial

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El juzgado imputa a la pareja de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La magistrada titular ha admitido la denuncia de la Fiscalía y ha llamado a declarar a González

etiquetas: fraude fiscal, falsedad documental, impuesto de sociedades, investigación judici

» noticia original (diariored.canalred.tv)

La Fiscalía denuncia en el juzgado dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la presidenta de Madrid para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia

etiquetas: fraude fiscal, facturas falsas, empresas pantalla, investigación

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Unidas Podemos, ERC, PNV, JxCat, PDeCat, EH Bildu, BNG, Más País, Compromís y CUP solicitan la creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades fiscales cometidas por Juan Carlos I en la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka de vuelos privados posteriores a su abdicación.

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etiquetas: fiscal, investigación, ataques, homófobos, bosé

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