Mediatize: investigación delitos

La Guardia Civil investiga si el novio de Ayuso ocultó beneficios de origen delictivo

--1179-- — Mon, 07 Jul 2025 19:10:02 +0000

El fiscal pide indagar si Alberto González blanqueó el dinero obtenido del supuesto pelotazo con mascarillas y sobornos empresariales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recibido una orden clara: investigar en profundidad el origen del patrimonio del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La jueza Inmaculada Iglesias ha trasladado esta petición del fiscal del caso, que alerta de posibles delitos económicos graves vinculados a comisiones ilegales

etiquetas: guardia civil, investigación, delitos económicos, isabel díaz ayuso

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La jueza suspende por cuarta vez la declaración de la pareja de Ayuso tras alegar un viaje de trabajo

Cayetan卐 — Fri, 24 Jan 2025 22:40:02 +0000

La magistrada acepta la petición del empresario de anular su comparecencia del siete de febrero por tener un compromiso profesional en el extranjero en esas fechas sin que por el momento haya declarado 10 meses después de la apertura de la causa

etiquetas: isabel díaz ayuso, alberto gonzález amador, delitos fiscales, investigación judi

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El Gobierno lamenta que se investigue a quien persigue los delitos: "Es el mundo al revés"

josdete — Mon, 06 Jan 2025 00:30:01 +0000

"Es el mundo al revés, hay quien persigue los delitos y quien los comete, y estamos investigando a quien los persigue”, ha afirmado el ministro Óscar López. Insiste en que el "delincuente fiscal" es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y en que quien filtró "una mentira" a los medios de comunicación fue su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

etiquetas: investigación, fiscal general, delitos, óscar lópez

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El juez del Supremo pide el suplicatorio contra Ábalos para investigarle por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias

Igorymi — Thu, 19 Dec 2024 09:26:27 +0000

El magistrado Lepoldo Puente ve "indicios cualificados" de que Ábalos obtuvo "beneficios económicos"‘ por la adjudicación de contratos. ha dictado hoy un auto en el que acuerda elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro y diputado José Luis Ábalos, al haber encontrado contra él, de las diligencias practicadas hasta este momento, “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

etiquetas: josé luis ábalos, investigación, delitos, covid-19

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La juez cita a declarar al hermano de Sánchez tras hallar la UCO «indicios delictivos» y pide al BBVA comprobar si oculta 1,4 millon

BLUESS — Wed, 27 Nov 2024 20:25:39 +0000

El Debate ha tenido acceso en primicia al auto de la juez Biedma donde se cita al músico David Sánchez para que declare como imputado el próximo 9 ...

etiquetas: david sánchez, delitos administrativos, bbva, investigación judicial

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Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, detenido en Francia

IterCriminis — Sun, 25 Aug 2024 06:30:02 +0000

El CEO de la red de mensajería tenía una orden de arresto en el marco de una investigación por delitos graves

etiquetas: pavel durov, telegram, detención, investigación delitos

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La jueza aplaza la declaración de la pareja de Ayuso tras pedir PSOE y Más Madrid que se investiguen cinco nuevos delitos

Hhhhhhhhhh — Tue, 25 Jun 2024 07:50:14 +0000

El escrito presentado por PSOE y Más Madrid señala también la posible existencia de otros cinco posibles delitos: dos de administración desleal, uno de falsedad contable, otro de corrupción en los negocios y otro delito contable. El citado escrito recoge que se pueden hallar en estos hechos “elementos que permiten indiciariamente sospechar que realmente los hechos, en relación al objeto de las falsedades documentales y la defraudación tributaria, afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente, que afectarían a la cuantía ...

etiquetas: fraude fiscal, delitos fiscales, corrupción, investigación periodística

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Siete agentes de los Mossos investigados por secuestrar, golpear e insultar a un hombre gay en Barcelona - El Caso

--978-- — Tue, 21 May 2024 17:41:05 +0000

Un juez de Barcelona investiga a siete agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de los delitos de detención ilegal y odio y discriminación contra un hombre

etiquetas: mossos desquadra, detención ilegal, delitos de odio, investigación

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La investigación de delitos fiscales se desploma en la última década

fermin — Tue, 27 Oct 2020 00:05:02 +0000

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, revela que la investigación de los delitos fiscales se ha desplomado un 76% en los últimos años.

etiquetas: investigación, delitos fiscales

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