Mediatize: falciani

300 millones al fisco, dos fugados y nadie en la cárcel: la lista Falciani una década después

fermin — Wed, 17 Jul 2019 13:00:08 +0000

La recaudación ha sido generosa pero en vía penal nadie ha ingresado en prisión. Dos de los condenados se han escapado y otros dos están pendientes del último recurso.

etiquetas: lista, falciani

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El juez deja libre a Falciani, pero le prohíbe salir de la ciudad en la que vive

inconformistadesdeel67 — Thu, 05 Apr 2018 22:50:05 +0000

Las medidas cautelares que pesan sobre él son: entrega del pasaporte, prohibición de salir de España, comparecencias semanales en el juzgado. Falciani, de 46 años, ha comparecido este jueves ante el juez tras ser detenido ayer en Madrid...

etiquetas: juez, falciani, ciudad

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Guerra de espías entre Alemania y Suiza por la evasión fiscal

--525-- — Mon, 15 May 2017 05:40:02 +0000

Desde hace décadas, la evasión fiscal ha complicado la relación entre Alemania y la vecina Suiza, ya que cientos de miles de contribuyentes germanos han aprovechado el secreto bancario para esconder su dinero en la República Helvética. Hace una semana, las autoridades alemanes detuvieron en Frankfurt a un ciudadano suizo que supuestamente buscaba información sobre la práctica de algunos estados federados de comprar datos robados de bancos helvéticos. Los detalles que están saliendo de la operación han provocado reacciones encendidas....

etiquetas: alemania, suiza, evasión fiscal, secreto bancario, lista falciani

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La Audiencia Nacional imputa a directivos del Banco Santander y el BNP por la lista Falciani

--501-- — Wed, 03 May 2017 15:22:35 +0000

Los informes en poder del juez De la Mata reflejan "una operativa de movimientos de fondos entre Santander, BNP Paribas, y HSBC". El banco suizo ayudaba a empresarios, políticos o deportistas a evadir impuestos y esconder bienes. El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españoles

etiquetas: lista falciani, banco santander, bnp

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Las 40 denuncias a los evasores de la segunda lista Falciani están prescritas por un solo día

inconformistadesdeel67 — Fri, 14 Apr 2017 00:30:41 +0000

La Audiencia de Madrid archiva el primer caso porque las diligencias judiciales se abrieron el 1 de julio de 2013, un día después de que prescribiera el delito fiscal del año 2007.

etiquetas: denuncias, evasores, lista falciani, prescritas

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El Supremo avala que la ‘lista Falciani’ sirva como prueba para condenar por delito fiscal

--435-- — Fri, 24 Feb 2017 15:18:04 +0000

El Tribunal Supremo acepta como prueba válida la lista Falciani como prueba para fundar una condena por delito fiscal en España. Así lo ha determinado la Sala Penal en una sentencia en la que confirma seis años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública para Sixto Delgado de la Coba, un ingeniero industrial que ocultó 5,3 millones de euros en cuentas en Suiza.

etiquetas: lista falciani, delito fiscal, sixto delgado de la coba

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Cesan a la responsable de investigar la lista Falciani por las sospechas sobre su marido por blanqueo

inconformistadesdeel67 — Fri, 30 Dec 2016 21:35:02 +0000

El BOE anuncia el cese de Margarita García-Valdecasas, directora de la ONIF, la unidad Antifraude de la Agencia Tributaria, y hará público su sucesor en el Consejo de Ministros. La Guardia Civil registró el pasado mes de junio el domicilio de García-Valdecasas por la vinculación de su marido con la lista Falciani. Un informe de la ONIF fue el que originó la investigación a Rodrigo Rato, aunque la inspectora...

etiquetas: responsable, falciani, blanqueo, boe, margarita garcía-valdecasas

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