Mediatize: evasión de capitales

El principal problema económico actual es que las grandes corporaciones no pagan impuestos

AynRand — Thu, 30 Apr 2026 19:15:02 +0000

En el eterno "debate" sobre los impuestos en la sociedades modernas hay un factor clave que muy interesadamente se esconde bajo la alfombra y que nunca sale a la luz pública en los medios de (des)información y es que las multinacionales no pagan impuestos, un terrible dato con el que abofetea una congresista estadounidense al…

etiquetas: evasión fiscal, corporaciones, impuestos, economía

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Koldo destapa pagos sin control en el PSOE y complica la defensa del partido en el Supremo - LA GACETA

Igorymi — Thu, 23 Apr 2026 16:46:20 +0000

El exgerente situó la responsabilidad última del control del gasto en el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El interrogatorio en el Tribunal Supremo al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón ha reabierto el foco sobre la contabilidad del partido, tras la exhibición de documentos sin fecha ni concepto por parte de la defensa de Koldo García, que cuestionan el control interno de los gastos. Moreno Pavón defendió ante el tribunal que el PSOE operaba con una «única caja» destinada a cubrir gastos previamente justificados, con un uso resi

etiquetas: psoe, contabilidad, gastos, blanqueo de capitales

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El pagador de Zapatero cobró 1,2 millones por hacer favores a empresas en Venezuela y China

Siyo — Tue, 24 Mar 2026 20:40:01 +0000

Media decena de compañías pagaron a Análisis Relevante otro medio millón por 'asesorías' como las de Plus Ultra

etiquetas: zapatero, consultoría, venezuela, blanqueo de capitales

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El Tesoro de EE.UU. vincula una transferencia de Plus Ultra con una gran red de corrupción venezolana

Igorymi — Tue, 10 Mar 2026 18:30:34 +0000

Un documento oficial sitúa un pago de la aerolínea dentro de una red financiera vinculada a Alex Saab, considerado durante años el testaferro de Nicolás Maduro, de nuevo investigado por la Fiscalía norteamericana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina contra el blanqueo de capitales, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identifica en un documento oficial una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada

etiquetas: plus ultra, corrupción, venezuela, blanqueo de capitales

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Las hijas de Zapatero recibieron 198.000 € del conseguidor a sueldo de Plus Ultra

Igorymi — Tue, 24 Feb 2026 01:00:01 +0000

El empresario Julio Martínez, amigo del expresidente y asesor de la aerolínea, pagó a la agencia de publicidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa un total de 198.000 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación online. Las hijas del expresidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron 198.000 euros de Análisis Relevante SL, la misma empresa que presuntamente utilizó su padre para desviar dinero de la aerolínea a sus cuentas bancarias. en realidad, sirvieron para camuflar el pago de comisiones ilegales a Zapatero por

etiquetas: zapatero, blanqueo de capitales, plus ultra, hijas

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Así funcionaba la estructura mercantil de Borja Cabezón para huir de Hacienda

Jujutsu — Tue, 17 Feb 2026 20:00:02 +0000

El adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE utilizó una red societaria con testaferros para poder desviar sus beneficios al extranjero y no tener que pagar por ellos a la Agencia Tributaria

etiquetas: evasión fiscal, aeie, borja cabezón, hacienda, pedro sánchez

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Nacho Abad rescata uno de esos vídeos que Sánchez querría borrar de la hemeroteca: "Si alguien de mi ejecutiva federal..."

Putero — Tue, 17 Feb 2026 14:15:01 +0000

En boca de todos rescata una entrevista en la que el actual presidente del Gobierno y líder del PSOE promete echar de la formación a los que hagan lo que precisamente se le acusa a uno de sus hombres de confianza.

etiquetas: pedro sánchez, borja cabezón, evasión fiscal, promesas políticas

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Borja Cabezón, miembro de la Ejecutiva del PSOE, señalado por el presunto uso de empresas falsas y testaferros para eludir impuestos

Jujutsu — Tue, 17 Feb 2026 12:05:01 +0000

Los detalles: Según informa El Confidencial este lunes, el adjunto a la secretaría de Organización del PSOE controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la Agencia Tributaria.

etiquetas: borja cabezón, psoe, evasión fiscal, testaferros

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El amigo y pagador de Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra

Siyo — Wed, 11 Feb 2026 18:25:01 +0000

La Justicia rastrea la conexión entre los 53 millones públicos concedidos en 2021 y los cobros del asesor que luego transfirió dinero al exdirigente.

etiquetas: zapatero, plus ultra, rescates públicos, blanqueo de capitales

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Julito Martínez cobraba de grandes empresas por gestiones en Venezuela mientras pagaba a Zapatero como consultor

Igorymi — Tue, 03 Feb 2026 08:40:36 +0000

El amigo del expresidente facturó a importantes compañías españolas por realizar trámites con el chavismo.La UDEF investiga los negocios del empresario con estas firmas en la pieza secreta del caso Plus Ultra. Julito' Martínez Martínez cobraba de grandes empresas por gestiones en Venezuela, mientras pagaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor. El empresario facturó a importantes compañías españolas por realizar trámites con el chavismo durante los últimos años.El amigo personal de Zapatero realizó estos negocios cuando,

etiquetas: julito martínez, zapatero, plus ultra, blanqueo de capitales

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Plus Ultra transportaba dinero en efectivo y migrantes ilegales en su ruta Madrid - Malabo autorizada por el Gobierno

Igorymi — Thu, 22 Jan 2026 14:10:01 +0000

La UDEF investiga la línea con Guinea Ecuatorial en la que Plus Ultra se asoció con una empresa de la mano derecha del dictador Obiang que no tenía permisos para operar vuelos. La Policía ha detectado que desde 2021 se ha producido la llegada de pasajeros con documentación falsa y sin visados con la colaboración de la aerolínea. Plus Ultra utilizaba los vuelos desde Malabo a Madrid para transportar fajos de billetes a través de "maletas autorizadas" y de "pasajeros que utilizaban como correo".

etiquetas: plus ultra, migrantes ilegales, blanqueo de capitales, corrupción

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Zapatero cobró " cantidades" de su amigo detenido en Plus Ultra por "consultorías globales"

Siyo — Mon, 19 Jan 2026 13:45:01 +0000

Julio Martínez le pagó varios años mientras trabajaba para la aerolínea venezolana rescatada por el Gobierno / El ex presidente confirma la información a EL MUNDO y afirma que recibió el dinero por "asesorías retribuidas de consultoría global"

etiquetas: zapatero, julio martínez, plus ultra, blanqueo de capitales

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PEP o PRP, el precepto de la lucha contra el blanqueo que no se aplica (y debería) con Ayuso y su novio

--1179-- — Sun, 04 Jan 2026 09:10:02 +0000

Según las últimas informaciones publicadas por Ernesto Ekaizer, en 2023 Ayuso no indicó su relación con Alberto González Amador y, por ello, el control de su actividad no fue el debido. De esta manera, el artículo 14 de la ley señala que sobre aquellos que reciban la consideración de PEP o sean allegados de uno, deberán llevarse a cabo unas diligencias de control que por las cuales deberán "obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.

etiquetas: ayuso, blanqueo de capitales, fraude fiscal, gonzález amador

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A la inexistencia de diligencias sobre Ayuso y González Amador como PEP (Personas Expuestas Politicamente) se une la ausencia de inf

Cayetan卐 — Thu, 01 Jan 2026 00:20:01 +0000

Seis meses después se desconoce la investigación de la UCO que pidieron el fiscal y la jueza sobre presunta corrupción en los negocios de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con el grupo Quirón. La ley española de 28 de abril de 2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, señala que, entre otros, los presidentes de Comunidades Autónomas deben ser considerados Personas con Responsabilidad Pública (PRP), una adaptación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), aceptada por España al firmar el protocolo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales) en 1989.

etiquetas: corrupción, díaz ayuso, gonzález amador, blanqueo de capitales

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La SEPI en el foco: más de 180 millones bajo sospecha y dos tramas de corrupción al descubierto

Igorymi — Mon, 29 Dec 2025 12:51:23 +0000

Anticorrupción avanza, en paralelo, en las pesquisas en torno a los contratos presuntamente amañados de la SEPI y en la investigación de Plus Ultra. Dos tramas de corrupción que tendrían como origen fondos públicos concedidos por la SEPI o por empresas públicas dependientes de la misma, alcanzando los 185 millones de euros. La UCO investiga la concesión de 132 millones a diversas empresas vinculadas con el conocido como 'grupo Hirurok', formado por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Los agentes sospechan que el expres

etiquetas: corrupción, sepi, blanqueo de capitales, escándalos

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Zapatero tilda de "calumnioso" el "chivatazo" y reduce su cita secreta a una rutina de "amigos"

BLUESS — Thu, 18 Dec 2025 01:55:01 +0000

Pese a negar gestiones, la Audiencia Nacional investiga a Plus Ultra, rescatada con 53 millones y vinculada al expresidente y la dictadura venezolana.

etiquetas: zapatero, plus ultra, blanqueo de capitales, escándalo político

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Zapatero usó a sus escoltas para blindar la cita clandestina con el empresario detenido por el blanqueo de Plus Ultra

BLUESS — Wed, 17 Dec 2025 02:20:02 +0000

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, utilizó su dispositivo oficial de escoltas para blindar las reuniones clandestinas que man...

etiquetas: zapatero, escorts, blanqueo de capitales, plus ultra

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La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con varios negocios en Venezuela

Siyo — Tue, 16 Dec 2025 20:15:01 +0000

La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con negocios en Venezuela. Los agentes sospechan que el expresidente cobró una comisión por ayudar en el rescate de 53 millones a Plus Ultra.

etiquetas: julio martínez, zapatero, blanqueo de capitales, plus ultra

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Detienen a un concejal del PP de Coín que dimitió tras su vinculación con una trama de blanqueo de capitales de prostíbulos | Sur

jlgrandas — Mon, 15 Dec 2025 17:52:19 +0000

El exedil dejó su cargo antes de que trascendiera la operación alegando «motivos personales» y el gobierno local insiste en que los hechos investigados pertenecen a su ámbito privado.

etiquetas: blanqueo de capitales, exconcejal pp, explotación sexual, operación gargamel

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La UDEF detiene a un cliente de las hijas de Zapatero por presunto blanqueo en el caso Plus Ultra

BLUESS — Sat, 13 Dec 2025 17:20:01 +0000

En una pieza separada del caso señalan a Julio Martínez Martínez, quien fue intermediario de vuelos durante la pandemia

etiquetas: udef, plus ultra, blanqueo de capitales, zapatero

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El ‘caso Plus Ultra’ llega a Zapatero: un detenido por blanqueo es cliente de la empresa de sus hijas

VolandoVoyVolandoVengo — Sat, 13 Dec 2025 16:55:01 +0000

Julio Martínez Martínez, un empresario español detenido en el caso Plus Ultra ha colaborado con la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero.

etiquetas: zapatero, hijas, blanqueo de capitales

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Anticorrupción vinculó a Plus Ultra con una mafia de blanqueo de oro de Venezuela y ayudas sociales

Putero — Fri, 12 Dec 2025 16:55:02 +0000

Los fondos malversados procedían también de subvenciones del chavismo para el reparto de alimentos y la Audiencia Nacional recomendó mandar esta información al juzgado de Madrid. Agentes de la Policía Nacional se personaron este jueves en la sede en Madrid de la aerolínea Plus Ultra, registraron sus oficinas y detuvieron a sus responsables. Fuentes conocedoras del caso informan a El Confidencial que se trata de una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción.

etiquetas: plus ultra, blanqueo de capitales, venezuela, corrupción

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Plus Ultra: 53 millones de rescate a una aerolínea de un solo avión con implicación de Zapatero

Igorymi — Thu, 11 Dec 2025 23:10:02 +0000

La SEPI aprobó su rescate pese a contar con solo un avión y representar un 0,03% del tráfico aéreo en España. El exministro José Luis Ábalos afirma que se enteró de la decisión de rescatarla en el Consejo de Ministros en que se aprobó. La sombra de José Luis Rodríguez Zapatero, 53 millones y una aerolínea de solo un avión. El rescate de la compañía Plus Ultra por parte de la SEPI vuelve a ser noticia tras el registro efectuado por agentes de la Policía Nacional en la sede de la aerolínea a primera hora de este jueves.

etiquetas: plus ultra, rescate gubernamental, blanqueo de capitales, josé luis rodríguez za

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La Audiencia Nacional investiga por blanqueo a un empresario venezolano con nexos con Zapatero

Igorymi — Thu, 11 Dec 2025 17:18:14 +0000

Alejandro Betancourt, imputado por blanqueo, hizo negocios con los hermanos Cortina, señalados por su conexión con el expresidente español en Venezuela. Se investiga un presunto fraude de más de 3.000 millones de dólares, Proviene de una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir una petición de su homóloga de Zurich en septiembre de 2024. Zapatero: ha recibido proyectos en la Faja. Juan Carlos Márquez estaba dispuesto a hablar, pero apareció muerto en su oficina Madrid el domingo 21 de julio de 2019,

etiquetas: venezuela, audiencia nacional, blanqueo de capitales, josé luis rodríguez zapate

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La economía que se fue: La lista oculta: políticos españoles con dinero fuera de España - 09/12/25 – La Voz de César Vidal

Tiburcio — Thu, 11 Dec 2025 14:45:02 +0000

Con César Vidal y Roberto Centeno.https://www.cesarvidal.

etiquetas: corrupción, política española, economía, evasión fiscal

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Cinco imputados por el presunto desvío de más de 2,4 millones de fondos europeos destinados a centros de menores

Tiburcio — Sat, 25 Oct 2025 18:50:02 +0000

Se trata de cuatro directores de centros de menores extranjeros en las Islas Canarias y un empresario inmobiliario, que habrían utilizado parte de las ayudas para su enriquecimiento personal y para inflar contratos de alquiler de inmuebles vinculados a los centros de menores

etiquetas: desvío de fondos, centros de menores, corrupción, blanqueo de capitales

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La Audiencia Nacional propone juzgar a José Luis Moreno

Igorymi — Sat, 18 Oct 2025 08:22:14 +0000

El juez Ismael Moreno ha propuesto sentarle en el banquillo por integrar una organización criminal dedicada a la estafa y el blanqueo. Se trata del caso Titella por el que el popular ventrílocuo fue detenido en el verano de 2021 y salió de la Audiencia Nacional con la obligación de presentar una fianza de tres millones de euros, más tarde rebajada a dos. Cuatro años después, el magistrado da un paso más en el procedimiento y propone juzgar a 55 investigados por delitos como estafa en concurso con falsedad, blanqueo, organización criminal, corru

etiquetas: josé luis moreno, estafa, blanqueo de capitales, audiencia nacional

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La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano

josdete — Wed, 24 Sep 2025 19:50:01 +0000

Leopoldo Alejandro Betancourt fue arrestado en Londres la semana pasada y puesto en libertad horas después. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el registro de las propiedades del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis G. Villalobos y del empresario de este país sudamericano Leopoldo Alejandro Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres y puesto en libertad horas después. El magistrado, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, investiga una tra

etiquetas: blanqueo de capitales, venezuela, nervis villalobos, leopoldo betancourt

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No, los millonarios no están huyendo del ‘infierno fiscal’ español, no paran de crecer desde 2018

Henry — Tue, 09 Sep 2025 10:40:01 +0000

“Los ricos huyen de España: se van a Portugal y Andorra” (El Confidencial Digital, 2018), “España es un infierno fiscal para los ricos: los datos que tumban a PSOE y Podemos” (LibreMercado, 2019) o “El impuesto a grandes fortunas amenaza con provocar una fuga de capitales a Portugal y Andorra” (Vozpopuli, 2022). Estos son tan solo algunos de los titulares que se pueden leer cada vez que alguno de los dos gobiernos de coalición han puesto encima de la mesa el debate sobre gravar más a los que más tienen o de imponer medidas fiscales para que...

etiquetas: millonarios, fuga de capitales, impuestos, desigualdad

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Arrestan al exjefe policial de Baleares por blanqueo de capitales y narcotráfico

josdete — Tue, 12 Aug 2025 16:05:44 +0000

La Guardia Civil y el cuerpo policial detuvieron este lunes al exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales, tras una macrooperación contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico desplegada en Mallorca. Tras el arresto del inspector, se ha procedido al registro del domicilio a primera hora de este martes, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. Entre los detenidos están Milojevic, líder de la banda de los United Tribuns y el abogado Ignacio Gonzalo Márquez.

etiquetas: narcotráfico, blanqueo de capitales, detenciones, baleares

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Hacienda pierde la pista a cientos de grandes fortunas tras el nuevo impuesto a la riqueza

--1753-- — Tue, 15 Jul 2025 22:20:02 +0000

La Agencia Tributaria ha dejado de rastrear a cientos de grandes contribuyentes en España tras la entrada en vigor del impuesto estatal sobre grandes fortunas ...

etiquetas: impuesto sobre grandes fortunas, agencia tributaria, fuga de capitales, recaudac

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Funcionario de vigilancia aduanera detenido por contrabando en el Puerto de Barcelona

Navi — Sat, 05 Jul 2025 06:56:36 +0000

Un funcionario de Vigilancia Aduanera ha ingresado en prisión, provisionalmente, por su presunta implicación en una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco a través del Puerto de Barcelona, y al blanqueo de capitales

etiquetas: contrabando, vigilancia aduanera, puerto de barcelona, blanqueo de capitales

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Milei pone en marcha un polémico plan para sacar de "debajo del colchón" los dólares escondidos de los argentinos

usuario_610 — Fri, 30 May 2025 10:34:39 +0000

El llamado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" permitirá desde el 1 de julio hacer transferencias bancarias mensuales de hasta 43.000 dólares (50 millones de pesos) y colocar plazos fijos de hasta 85.000 dólares sin justificar su origen

etiquetas: milei, dólares escondidos, evasión fiscal, lavado de dinero

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La Policía detiene al ex número dos de Interior con el PP Francisco Martínez por blanqueo

josdete — Wed, 28 May 2025 10:55:02 +0000

En la operación hay otros tres detenidos, entre ellos el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec, y el youtuber Álvaro Martín. Los detenidos se dedicaban presuntamente a la "exfiltración" de datos de entidades públicas y privadas con los que luego comercializaban y blanqueaban los beneficios.

etiquetas: blanqueo de capitales, hacking, francisco martínez, organización criminal

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Los ricos británicos evaden más impuestos de lo que se pensaba según el organismo de supervisión del gasto [EN]

V.V.V. — Sat, 17 May 2025 12:05:01 +0000

Los ricos del Reino Unido podrían estar evadiendo más impuestos de lo que se pensaba, según el organismo de supervisión del gasto del gobierno, después de una caída drástica en el número de sanciones impuestas a los súper ricos.

En un informe que insta a los ministros a redoblar sus esfuerzos para asegurar más del dinero que las personas adineradas deben al erario público, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) señaló que miles de millones de libras quedan sin pagar cada año.

etiquetas: evasión fiscal, ricos en el reino unido, recaudación de impuestos, hmrc, nao

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Hacienda empezará a multar por retirar dinero efectivo sin avisar

TheAnnix — Sat, 10 May 2025 18:25:01 +0000

Aunque los expertos advierten que "se está limitando el acceso al efectivo" en favor de los medios de pago digitales, es innegable que la mayoría de consumidores utiliza todavía dinero en metálico para pagar sus transacciones diarias: la cesta de la compra, unos pantalones, medicamentos, etc., a veces incurriendo en un delito sin darse cuenta.

etiquetas: hacienda, multas, efectivo, blanqueo de capitales

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Desmontando el mito de Amancio Ortega: la cara oculta de la fortuna de Inditex

Cayetan卐 — Sun, 13 Apr 2025 00:45:02 +0000

Ortega no es un referente de esfuerzo o innovación, sino un símbolo del capitalismo más crudo: un sistema que premia la acumulación de riqueza a cualquier precio.

etiquetas: amancio ortega, explotación laboral, deslocalización, evasión fiscal

» noticia original (nuevarevolucion.es)

El Supremo archiva la denuncia sobre las supuestas cuentas de miembros del Gobierno en República Dominicana

Cayetan卐 — Fri, 04 Apr 2025 20:00:02 +0000

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado archivar la denuncia debido a "la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado" de que varios ministros y figuras políticas tuvieran cuentas en el país caribeño.

etiquetas: tribunal supremo, denuncia, blanqueo de capitales, gobierno español

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La demanda de Juan Carlos I contra Revilla permitirá resucitar en sede judicial todos los escándalos del Emérito

josdete — Wed, 02 Apr 2025 08:18:59 +0000

De cara al hipotético juicio, el político puede pedir como prueba documentos de la investigación de la Fiscalía o que testifiquen personas del entorno del Emérito. Un hipotético litigio que enfrente a Juan Carlos I y a Miguel Ángel Revilla podría resucitar (al menos, mediáticamente) los escándalos del Emérito. Por ejemplo, hace tres años, Revilla le llamó "evasor fiscal" y "delincuente fiscal" al Emérito. "Es una realidad", señaló en un programa de televisión. "Sabemos que ha trincado, por lo menos, cien millones de euros", dijo en otra ocasión

etiquetas: juan carlos i, miguel ángel revilla, demanda, evasión fiscal

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España es el tercer país de la Unión Europea con mayor peso de la economía sumergida: supone el 24% del PIB

BLUESS — Fri, 21 Mar 2025 11:54:45 +0000

Mientras que en países como Grecia (36%) e Italia (31%) la economía informal es significativamente mayor, en países del núcleo europeo como Alemania (13%) o Francia (14%), la informalidad es considerablemente más baja

etiquetas: economía sumergida, pib, efecto hugo, evasión fiscal

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Intervienen 528.000 euros ocultos en el doble fondo de un coche procedente de Canarias

macarty — Mon, 02 Jul 2018 11:00:02 +0000

Al preguntar al conductor por el hallazgo, este manifestó que desconocía la existencia, la titularidad, el origen y el destino del efectivo encontrado

etiquetas: evasion, capitales

» noticia original (diariodeavisos.elespanol.com)

Rato repatrió cuatro millones de euros mientras era vicepresidente del Gobierno

Sucinto — Sun, 09 Apr 2017 16:25:04 +0000

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato repatrió a través de una empresa de Panamá más de cuatro millones de euros, mientras todavía ocupaba el cargo en 2001. Es la conclusión a la que llegan los investigadores de la Guardia Civil, según un informe de la UCO.

etiquetas: radrigo rato, evasión de capitales, panamá, vicepresidente del gobiern

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