El exgerente situó la responsabilidad última del control del gasto en el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El interrogatorio en el Tribunal Supremo al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón ha reabierto el foco sobre la contabilidad del partido, tras la exhibición de documentos sin fecha ni concepto por parte de la defensa de Koldo García, que cuestionan el control interno de los gastos. Moreno Pavón defendió ante el tribunal que el PSOE operaba con una «única caja» destinada a cubrir gastos previamente justificados, con un uso resi

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Media decena de compañías pagaron a Análisis Relevante otro medio millón por 'asesorías' como las de Plus Ultra

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La trama de blanqueo de Plus Ultra acumula nuevos indicios de criminalidad. Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron un total de 198.000 euros del conseguidor de la aerolínea, Julio Martínez Martínez, mediante pagos mensuales recurrentes de 3.000 euros, Los abonos carecen de lógica comercial. Las hijas de Zapatero percibieron esos fondos a través de su agencia de publicidad, Whathefav SL. Para justificar las transferencias, emitieron facturas a la empresa de Martínez, Análisis Relevante SL, por supu

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El empresario Julio Martínez, amigo del expresidente y asesor de la aerolínea, pagó a la agencia de publicidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa un total de 198.000 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación online. Las hijas del expresidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron 198.000 euros de Análisis Relevante SL, la misma empresa que presuntamente utilizó su padre para desviar dinero de la aerolínea a sus cuentas bancarias. en realidad, sirvieron para camuflar el pago de comisiones ilegales a Zapatero por

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La Justicia rastrea la conexión entre los 53 millones públicos concedidos en 2021 y los cobros del asesor que luego transfirió dinero al exdirigente.

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Está previsto que también salgan a relucir traspasos de fondos hacia Estados Unidos y entre otros bancos en el extranjero

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La UDEF investiga la línea con Guinea Ecuatorial en la que Plus Ultra se asoció con una empresa de la mano derecha del dictador Obiang que no tenía permisos para operar vuelos. La Policía ha detectado que desde 2021 se ha producido la llegada de pasajeros con documentación falsa y sin visados con la colaboración de la aerolínea. Plus Ultra utilizaba los vuelos desde Malabo a Madrid para transportar fajos de billetes a través de "maletas autorizadas" y de "pasajeros que utilizaban como correo".

etiquetas: plus ultra, migrantes ilegales, blanqueo de capitales, corrupción

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Julio Martínez le pagó varios años mientras trabajaba para la aerolínea venezolana rescatada por el Gobierno / El ex presidente confirma la información a EL MUNDO y afirma que recibió el dinero por "asesorías retribuidas de consultoría global"

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Según las últimas informaciones publicadas por Ernesto Ekaizer, en 2023 Ayuso no indicó su relación con Alberto González Amador y, por ello, el control de su actividad no fue el debido. De esta manera, el artículo 14 de la ley señala que sobre aquellos que reciban la consideración de PEP o sean allegados de uno, deberán llevarse a cabo unas diligencias de control que por las cuales deberán "obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.

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Seis meses después se desconoce la investigación de la UCO que pidieron el fiscal y la jueza sobre presunta corrupción en los negocios de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con el grupo Quirón. La ley española de 28 de abril de 2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, señala que, entre otros, los presidentes de Comunidades Autónomas deben ser considerados Personas con Responsabilidad Pública (PRP), una adaptación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), aceptada por España al firmar el protocolo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales) en 1989.

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Anticorrupción avanza, en paralelo, en las pesquisas en torno a los contratos presuntamente amañados de la SEPI y en la investigación de Plus Ultra. Dos tramas de corrupción que tendrían como origen fondos públicos concedidos por la SEPI o por empresas públicas dependientes de la misma, alcanzando los 185 millones de euros. La UCO investiga la concesión de 132 millones a diversas empresas vinculadas con el conocido como 'grupo Hirurok', formado por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Los agentes sospechan que el expres

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El brazo empresarial del Estado con el encargo del Gobierno de rescatar empresas estratégicas en la pandemia supo y autorizó pagos de la aerolíneaPlus Ultra en Gibraltar y Suiza con dinero público. Fueron pagos por oscuros préstamos que la Fiscalía Anticorrupción considera actualmente delictivos por responder a actividades de blanqueo de altos cargos venezolanos.

etiquetas: plus ultra, sepi, blanqueo de dinero, rescate público

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Pese a negar gestiones, la Audiencia Nacional investiga a Plus Ultra, rescatada con 53 millones y vinculada al expresidente y la dictadura venezolana.

etiquetas: zapatero, plus ultra, blanqueo de capitales, escándalo político

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Al estilo de la mafia. O de cualquier delincuente de pacotilla.

etiquetas: zapatero, blanqueo, plus ultra, chavismo

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, utilizó su dispositivo oficial de escoltas para blindar las reuniones clandestinas que man...

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La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con negocios en Venezuela. Los agentes sospechan que el expresidente cobró una comisión por ayudar en el rescate de 53 millones a Plus Ultra.

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El expresidente del Gobierno se vio con uno de los detenidos de la Operación Plus Ultra poco antes del arresto. El Debate acredita con varias fotografías y vuelve a confirmar el nexo de la aerolínea Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros, con el expresidente Zapatero. Zapatero se reunió el pasado 8 de diciembre, tres días antes de los arrestos en el marco de una investigación de la UDEF por blanqueo, con uno de los detenidos en esta operación Julio Martínez empresario vinculado tanto a la aerolínea como al propio expresidente e hijas

etiquetas: zapatero, plus ultra, blanqueo, reunión secreta

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En una pieza separada del caso señalan a Julio Martínez Martínez, quien fue intermediario de vuelos durante la pandemia

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Julio Martínez Martínez, un empresario español detenido en el caso Plus Ultra ha colaborado con la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero.

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Los fondos malversados procedían también de subvenciones del chavismo para el reparto de alimentos y la Audiencia Nacional recomendó mandar esta información al juzgado de Madrid. Agentes de la Policía Nacional se personaron este jueves en la sede en Madrid de la aerolínea Plus Ultra, registraron sus oficinas y detuvieron a sus responsables. Fuentes conocedoras del caso informan a El Confidencial que se trata de una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción.

etiquetas: plus ultra, blanqueo de capitales, venezuela, corrupción

» noticia original (www.elconfidencial.com)

La SEPI aprobó su rescate pese a contar con solo un avión y representar un 0,03% del tráfico aéreo en España. El exministro José Luis Ábalos afirma que se enteró de la decisión de rescatarla en el Consejo de Ministros en que se aprobó. La sombra de José Luis Rodríguez Zapatero, 53 millones y una aerolínea de solo un avión. El rescate de la compañía Plus Ultra por parte de la SEPI vuelve a ser noticia tras el registro efectuado por agentes de la Policía Nacional en la sede de la aerolínea a primera hora de este jueves.

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Los agentes investigan a Miguel Vázquez, edil de Coín ya dimitido, por un presunto delito derivado del lavado de 40.000 euros de varios "puticlubs de lujo" de la provincia

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Los agentes también encontraron otros sobres en las viviendas del exalcalde de Fines y su hijo, claves en la trama

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La detención a manos de la Unidad Central Operativa se produce tras hallar una cuenta con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club

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Se trata de cuatro directores de centros de menores extranjeros en las Islas Canarias y un empresario inmobiliario, que habrían utilizado parte de las ayudas para su enriquecimiento personal y para inflar contratos de alquiler de inmuebles vinculados a los centros de menores

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etiquetas: josé luis moreno, estafa, blanqueo de capitales, audiencia nacional

» noticia original (efe.com)

Leopoldo Alejandro Betancourt fue arrestado en Londres la semana pasada y puesto en libertad horas después. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el registro de las propiedades del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis G. Villalobos y del empresario de este país sudamericano Leopoldo Alejandro Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres y puesto en libertad horas después. El magistrado, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, investiga una tra

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